Zero to Seven Inc

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

제로투세븐/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 성암로 189 (상암동, 중소기업 DMC 타워) 3층 중회의실3
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정