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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

한국금융지주/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용		ㅇ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 - 제2호 의안 : 자본준비금 감소 - 제3호 의안 : 이사 선임 . 제3-1호 : 사외이사 선임 - 김희재 . 제3-2호 : 사외이사 선임 - 지영조 . 제3-3호 : 사외이사 선임 - 이성규 . 제3-4호 : 사외이사 선임 - 백영재 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 . 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 . 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 지영조 . 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 이성규 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제23기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 2025년 3월 13일
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희재	1969-02	1	재선임	* 세종대 애니메이션 전공박사 수료 * (현) 추계예술대 융합예술대학교수 * (현) 올댓스토리 대표이사	올댓스토리 대표이사 (2008.04~현재)
최수미	1970-11	1	재선임	* 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수	한국투자증권 사외이사 (2022.03~현재)
지영조	1959-07	1	재선임	* 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * (현) 현대자동차 고문	한국투자증권 사외이사 (2023.03~현재)
이성규	1959-10	1	재선임	* 연세대학교 경영학 박사 * 연합자산관리(UAMCO)대표이사 * (현)베어스톤파트너스 경영자문 부문대표	한국투자증권 사외이사 (2023.03~현재)
백영재	1970-02	2	신규선임	* 美 Yale University 문화인류학 박사 * 구글 글로벌 디렉터 * 필립모리스 코리아 대표이사 * (현)넷플릭스 디렉터	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최수미	1970-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	* 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수
지영조	1959-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	* 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * (현) 현대자동차 고문
이성규	1959-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	* 연세대학교 경영학 박사 * 연합자산관리(UAMCO)대표이사 * (현)베어스톤파트너스 경영자문 부문대표