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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

인포바인/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제25기 재무제표(연결 및 별도)보고 - 내부회계관리 실태보고 2. 결의사항 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기 타비상무이사 1명) 제1-1호의안:사내이사 최용준 선임의 건 제1-2호의안:사내이사 한태윤 선임의 건 제1-3호의안:기타비상무이사 유도준 선임의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 제6항에 따라 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 적정의견과 감사 동의가 있었으므로 제25기 재무제표(연결 및 별도)를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025년3월13일)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용준	1972-06	3	신규선임	현 (주)인포바인 경영관리
한태윤	1976-12	3	신규선임	현 (주)인포바인 마케팅
유도준	1966-06	3	신규선임	서울대 공과대학 현 SENTECHGMI 대표이사