DERKWOO ELECTRONICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

덕우전자/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제33기 정기주주총회 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 이준용 재선임의 건 제4호 의안: 사내이사 김종기 신규 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준용	1976-07	3	재선임	- 포항공대 생명과학과 - KAIST Techno 경영대학원 - Ernst&Young Advisory - 덕우전자 CEO/부회장
김종기	1964-07	3	신규선임	- 성균관대학교 기계설계학 - 前 케이제이프리텍 - 現 덕우전자(주) 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 태양광 발전사업		- 태양광 사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-