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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

지엠비코리아/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고 안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제46기 결산재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 ※ 1주당 예정 현금 배당금 : 보통주 250원 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황석보	1961-04	2	재선임	- 부산대학교 법학과 졸업 - 現 법무법인(유) 다율 대표변호사	(주)삼현 사외이사
지상현	1978-12	2	신규선임	- 現 부산대학교 경영학과 교수 - 現 부산대학교 경영대학 원 부원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황석보	1961-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 법학과 졸업 - 現 법무법인(유) 다율 대표변호사
지상현	1978-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 부산대학교 경영학과 교수 - 現 부산대학교 경영대학원 부원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-