Neuromeka Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

뉴로메카/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 성동구 아차산로 78 2층 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제12기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 박종훈 선임의 건(중임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 주민석 선임의 건(중임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종훈	1969-01	3	재선임	포항공과대학교 기계공학과 학사 졸업 포항공과대학교 기계공학 석사 졸업 포항공과대학교 기계공학 박사 졸업 포항지능로봇연구소 개발팀장 (주)심랩 기술이사 현) 포항공과대학교 기계공학 겸임교수 현) 뉴로메카 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주민석	1980-02	3	재선임	비상근	고려대학교 법학전문대학원 현) 법무법인 화우 현) 뉴로메카 감사