의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)미래컴퍼니 의결권 대리행사 권유 참고서류
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| | 2025 년 03월 13일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 미래컴퍼니 주 소: 경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 전화번호: 031-350-9997 |
| 작 성 자: | 성 명: 황지석부서 및 직위: 경영기획실 / 실장전화번호: 031-350-9997 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
주식회사 미래컴퍼니본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음\-\-전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
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| 1\. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2\. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) |
| 3\. 주주총회 목적사항 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1\. 권유자에 관한 사항 주식회사미래컴퍼니보통주891,25510.11본인자사주
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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\- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
김준구최대주주보통주1,933,812 21.93최대주주\-정우영특수관계인보통주427,1984.84특수관계인\-김준홍특수관계인보통주100.00특수관계인\-2,361,02026.77\-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 계 | | \- | \- |
2\. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최용운보통주0직원직원\-조우용보통주0직원직원\-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 최용운개인보통주0직원직원\-조우용개인보통주0직원직원\-
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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3\. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 27일2025년 03월 28일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1\. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보
2\. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음\-\-\-\-
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| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
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| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
\- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
미래컴퍼니https://www.meerecompany.com\-
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
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\- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1\. 오프라인 접수처 - 주소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58(기흥ICT밸리) B동 지하3층 315호, 우)16976- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 27일 제32기 정기주주총회 개시 전일
다. 기타 의결권 위임의 방법 해당 사항 없습니다.
3\. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 28일 오전 09시경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀
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| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025.03.18 ~ 2025.03.27삼성증권https://vote.samsungpop.com\-
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| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음\-\-\-
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| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 \- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제32기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 1984년도에 설립되어 반도체 및 디스플레이 패널 제조 장비 연구 개발 및 제조하는 사업 등을 영위하고 있습니다. 자회사 미래디피를 통해 Touch Panel을 제조 판매하는 사업을 전개하고 있습니다.
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| 사업부문 | 회사명 | 주요 재화 및 용역 | 주요 고객 |
| 반도체/디스플레이 제조장비 부문 | (주)미래컴퍼니 | 반도체/디스플레이 제조장비 부문 | 반도체, 디스플레이 패널제조회사 |
| 기타 | (주)미래디피 | Touch Panel | 내비게이션 제조회사 등 |
당사는 국내 최초 자체 개발한 Edge Grinder 장비를 기반으로 국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하여 디스플레이 장비 분야 기술적 해자를 구축하였습니다. 또한, 당사는 Corner Rounded, Notch, Bezeless 등 다양한 패널 모양을 가공할 수 있는 Profiler(이형 Edge Grinder)를 독자 개발하였고, 디스플레이 패널의 모양이 다양화되는 Design-Driven Trend에 맞춰 당사는 독보적인 패널 가공 기술력과 노하우를 축적하고 있습니다. 최근 디스플레이 분야는 Flexible Display, Ultra Thin Glass, Mini-Led, Micro-Led, QD-OLED, WOLED 등과 같이 기술혁신이 이루어지고 있는 상황으로 당사는 모든 혁신 분야에서 고객사와 긴밀한 협력 관계를 구축하고 기술 개발에 집중하고 있습니다.
당사가 보유한 우수한 기술 역량과 탁월한 영업력을 기반으로 반도체, 이차전지 등 이종산업으로의 확장을 통해 장비 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 특히, 당사가 보유한 가공 기술을 기반으로 반도체 제조 장비 분야에 투자를 지속하고 있으며, 글로벌 최대 메모리 반도체 기업으로부터 양산검증을 통과한 이후 당사가 보유한 가공 기술을 고도화 한 반도체 핵심 장비를 납품하면서 반도체 시장에 성공적으로 진입하였습니다.
복강경 수술로봇 사업의 경우, 2024년 러시아, 몽골, 파라과이, 분당재생병원등 국내외 판매확대를 이루었으며 상급종합병원급 분당 서울대 병원에 VR 기반 트레이닝 시뮬레이터 레보심(Revo-sim)을 공급 하여 국내의료기기의 우수한 성능을 인정받아 레보아이의 질적, 양적 성장을 이루었습니다 .
(가) 시장점유율
당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.정확한 시장점유율을 산출하기는 어렵지만, 국내 대표 디스플레이 패널 제조기업 삼성디스플레이와 LG디스플레이, 해외 대표 기업 BOE, CSOT, Tianma, CHOT, HKC등 대부분의 글로벌 디스플레이 패널 제조 기업에서 당사의 Edge Grinder 등 디스플레이 제조 장비를 사용하고 있습니다. (나) 시장의 특성
IT기기의 디자인 다양화 및 경량화를 위한 디자인 트렌드 변화로 인해 이전보다 훨씬 미세하고 정밀한 디스플레이 패널 연삭 가공 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트폰의 대형화와 폴더블 스마트폰의 출현으로 고기능성 유리 적용이 확대되고 있는 3D곡면 연삭 가공 기술과 플렉서블 필름이 부착된 유리기판(이형복합소재)을 정밀하게 연삭 가공하는 기술의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, TV용 디스플레이 패널의 Zero Bezel화 및 폴더블용 커버 윈도우 재료로 초박막 유리가 채택되면서 강성 강화를 위한 고정밀 연삭가공 기술의 중요성이 더욱 증가하고 있습니다.
(다) 신규사업등의 전망
■ 반도체 장비
글로벌 메모리 반도체 제조사와 웨이퍼 가공 장비에 대한 양산 검증을 성공적으로 완료한 이후 웨이퍼 가공 장비 수주가 이어지면서 반도체 시장에 성공적으로 진입한 것으로 평가됩니다. 신규 반도체 장비는 당사가 보유한 기술을 고도화하여 자체적으로 개발 한 것이기 때문에, 다른 고객사로의 판매 확대 가능성도 높다고 볼 수 있습니다. 앞으로도 중장기적 반도체 웨이퍼 가공 기술 및 레이져 기술의 지속적인 연구개발과 적극적인 마케팅 활동을 전개하여 글로벌 시장에서 국산 장비 비중을 지속적으로 늘려나갈 계획입니다.
■ 이차전지 장비
당사는 차세대 배터리로 각광받고 있는 전고체전지 생산 장비를 개발하고 있습니다. 2020년 6월 산업통산자원부 주관의 '전고체전지 셀 제조장비 개발 과제'에 주관 기관으로 참여하여, 기존 배터리 장비 업체 씨아이에스와 디에이치(옛 대흥정밀산업) 그리고 한국생산기술연구원 등과 전고체전지 상용화를 위한 공동연구를 실시하여 2024년 12월 관련 과제 종료 보고를 완료하였습니다.
당사는 전고체전지 양산 장비 개발에 글로벌 디스플레이 및 반도체 기업에게 인정받은 정밀 연삭가공 기술과 레이저 기술, 광학 기술 등의 기반 기술을 바탕으로 고밀도 균일 가압 및 스태킹장비와 불량 검출 장비, 공정 조건 최적화를 위한 외관검사 및 비파괴검사 장비 개발을 완료하였으며, 이러한 성과를 기반으로 향후 고객사 전고체 전지 관련 투자시 당사 장비를 활용 할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.
■ 3D 센서모듈
회사가 개발한 ToF 3D 카메라는 기존에 상용화되어 있는 방식과는 다르게 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하는 ToF(Time of Flight) 방식의 3D Range Camera 입니다. 이를 통해 사람의 동작과 사물의 형태를 입체적으로 인식할 수 있습니다.
회사는 ToF 3D 카메라의 핵심 기술인 실시간 연산 알고리즘을 내재화한 ASIC 칩(제품명 MR1000)을 개발하여 첨단 기술력을 확보하였습니다. 당사가 개발한 MR1000을 탑재한 ＇에스큐브’(S.Cube)는 업계 최초로 True VGA급 해상도가 적용되었으며, MR1000을 탑재함으로써 기존 모듈 대비 크기가 작어졌고, 소비 전력이 낮아지면서 발열도 낮아졌습니다. 기존 모듈 대비 픽셀수와 영상 출력 속도가 대폭 향상되면서 훨씬 더 정확한 모션 인식과 물체 감지가 가능해졌습니다.
에스큐브는 더 정교해진 해상도로 안면 인식 분야에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 로봇 청소기를 비롯한 스마트 가전, 로봇, 자동차 전장, 헬스케어 등 다양한 산업 분야에 3D 센서 솔루션 제공이 가능할 것으로 보입니다. 실제 안면 인식 솔루션, 피플 카운팅, 스크린 골프, 의료기기 등 다양한 분야에 당사 3D ToF 카메라가 적용된 사례가 있습니다.
또한, 2023년 1월에 개최된 'CES 2023'에서 촬영 가능한 거리를 대폭 증가시키고, 태양광 환경에서의 성능도 대폭 개선된 신규 3D ToF 카메라를 선보였습니다. 이로써, 당사는 기존 고해상도, 고정밀 3D ToF 카메라에 신규 라인업을 추가함으로 인도어에서 아웃도어까지 활용 범위를 확장하였습니다. 제품 라인업 확장에 이어 선보인 RGB-D 맵핑 기술은 3D ToF 카메라 기술의 강점과 RGB 카메라 기술의 강점을 융합한 기술을 선보였습니다. 3D ToF 카메라를 통한 깊이 정보와 RGB 카메라를 통한 색 정보를 픽셀 단위로 맵핑함으로써 다양한 어플리케이션에 추가로 활용될 수 있습니다.앞으로도 지금까지의 시험 경험을 토대로 성장성 있고, 당사의 가치 제안이 상대적으로 경쟁력 있는 시장들을 발굴하고 타겟팅하여 비지니스를 개발하고, 적극적인 영업활동을 전개할 방침입니다.
■ 복강경 수술 로봇
당사가 개발한 복강경 수술로봇은 개복, 복강경 또는 내시경 등을 이용하던 수술 과정을 작은 절개부를 통해 복강경 수술로봇에 장착되어 제어되는 수술도구를 삽입하여 수술을 수행함으로써, 신체의 손상을 최소화하고 수술의 정확성과 안정성을 높여 생존율과 수술 후의 삶의 질을 높일 수 있는 신개념 차세대 수술 로봇입니다.
2021년 종합병원급공공의료기관 원자력병원에 Revo-i(레보아이)를 최초 도입과 2022년 우즈베키스탄에 첫 해외수출을 기반으로 2024년 러시아, 몽골, 파라과이, 분당재생병원등 국내,외 판매확대를 이루었으며 상급종합병원급 분당 서울대 병원에 VR 기반 트레이닝 시뮬레이터 레보심(Revo-sim)을 공급하여 국내의료기기의 우수한 성능을 인정받아 레보아이의 질적, 양적 성장을 이루었습니다.
향후에도 지속적인 연구개발과 의료진의 피드백을 반영하여 제품 고도화 및 적극적인 마케팅 활동을 통해 수술로봇 사업의 지속적인 양적 질적 성장세를 유지할 것으로 기대되며, 이를 통해 수술로봇 의료분야의 발전에 기여하고, 국내 의료진의 수준 높은 술기가 해외에 전파될 수 있도록 기여할 것 입니다.
(라) 조직도
미래컴퍼니 조직도.jpg 미래컴퍼니 조직도
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 아래의 사업연도 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
\[연결 재무상태표\]
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| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 32 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 31 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제32기 기말 | 제31기 기말 |
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| 자산 | | | |
| 유동자산 | | 90,593,738,324 | 84,612,023,186 |
| 현금및현금성자산 | 4,5,7 | 35,662,861,688 | 28,261,177,598 |
| 단기금융상품 | 4,5,7 | 4,240,000,000 | 17,133,560,274 |
| 매출채권 | 4,5,7,9 | 11,225,155,581 | 8,392,225,110 |
| 계약자산(유동) | 4,9,10 | 14,680,898,353 | 14,018,981,621 |
| 기타금융자산(유동) | 4,5,7,9 | 3,381,787,330 | 1,319,968,171 |
| 기타유동자산 | 11 | 1,314,791,723 | 1,914,953,997 |
| 당기법인세자산 | | 9,405,090 | 4,964,820 |
| 재고자산 | 12 | 18,033,149,986 | 13,566,191,595 |
| 당기손익-공정가치금융자산(유동) | | 2,045,688,573 | \- |
| 비유동자산 | | 58,282,254,360 | 70,682,691,537 |
| 장기금융상품 | 5,7,8 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 계약자산(비유동) | 4,9,10 | 6,933,718,050 | 14,451,630,798 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | 4,5,7,9 | 5,397,771,829 | 9,665,909,924 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 5,7,9 | 805,083,950 | 614,802,650 |
| 기타금융자산(비유동) | 4,5,7,9 | 561,841,480 | 2,143,353,831 |
| 유형자산 | 13 | 29,415,654,149 | 30,369,948,725 |
| 사용권자산 | 15 | 679,168,255 | 347,164,971 |
| 무형자산 | 14 | 1,459,108,548 | 1,434,303,098 |
| 관계기업투자 | 17 | 6,171,423,063 | 6,112,810,539 |
| 이연법인세자산 | 21 | 5,287,019,066 | 4,320,309,538 |
| 확정급여자산 | 20 | 1,483,916,854 | 1,134,908,347 |
| 기타비유동자산 | | 86,049,116 | 86,049,116 |
| 자산 총계 | | 148,875,992,684 | 155,294,714,723 |
| 부채 | | | |
| 유동부채 | | 20,893,455,032 | 20,418,642,347 |
| 매입채무 | 4,5,7 | 3,293,810,285 | 3,441,867,361 |
| 계약부채 | 10 | 5,731,870,273 | 4,316,522,848 |
| 기타금융부채(유동) | 4,5,7,18 | 4,126,752,579 | 5,308,445,478 |
| 기타유동부채 | | 3,100,515,233 | 2,897,669,744 |
| 당기법인세부채 | | 164 | 62,902,702 |
| 리스부채(유동) | 4,7,16 | 504,665,992 | 506,419,187 |
| 파생금융상품부채 | 4,5,7 | 298,321,168 | 10,465,042 |
| 기타충당부채 | 22 | 3,837,519,338 | 3,874,349,985 |
| 비유동부채 | | 2,288,985,272 | 1,626,316,934 |
| 기타금융부채(비유동) | 4,5,7,18 | 1,546,430,205 | 1,133,120,770 |
| 기타비유동부채 | | 553,408,580 | 422,949,904 |
| 리스부채(비유동) | 4,7,16 | 189,146,487 | 70,246,260 |
| 부채총계 | | 23,182,440,304 | 22,044,959,281 |
| 자본 | | | |
| 지배기업의 소유주지분 | | 125,693,552,380 | 133,249,755,442 |
| 자본금 | 23 | 4,408,942,000 | 4,408,942,000 |
| 주식발행초과금 | 23 | 26,151,683,661 | 26,151,683,661 |
| 기타자본항목 | 23 | (9,128,286,757) | (9,128,286,757) |
| 기타포괄손익누계액 | | 159,563,171 | (43,906,203) |
| 이익잉여금 | 24 | 104,101,650,305 | 111,861,322,741 |
| 비지배지분 | | \- | \- |
| 자본총계 | | 125,693,552,380 | 133,249,755,442 |
| 자본과 부채 총계 | | 148,875,992,684 | 155,294,714,723 |
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| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제32기 | 제31기 |
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| 매출액 | 6,25 | 67,278,649,399 | 109,474,293,439 |
| 매출원가 | 27 | 48,646,955,684 | 75,909,613,910 |
| 매출총이익 | | 18,631,693,715 | 33,564,679,529 |
| 판매비와 관리비 | 26,27 | 35,446,376,297 | 35,310,643,114 |
| 영업이익(손실) | | (16,814,682,582) | (1,745,963,585) |
| 기타수익 | 7,28 | 4,344,561,951 | 4,084,018,767 |
| 기타비용 | 7,28 | 1,470,918,350 | 1,230,808,370 |
| 금융수익 | 7,30 | 5,498,346,007 | 4,336,743,275 |
| 금융비용 | 7,30 | 56,545,487 | 696,763,651 |
| 관계기업투자관련손익 | 17 | 45,424,450 | 1,053,965,690 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | | (8,453,814,011) | 5,801,192,126 |
| 법인세비용(수익) | 21 | (990,084,366) | 2,262,366,967 |
| 당기순이익(손실) | | (7,463,729,645) | 3,538,825,159 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 : | | | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 20,21,29 | 496,720,109 | (580,400,473) |
| 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | | 190,281,300 | \- |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 : | | | |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | | 13,188,074 | 15,013,521 |
| 당기총포괄이익(손실) | | (6,763,540,162) | 2,973,438,207 |
| 당기순손익의 귀속: | | | |
| 지배기업의 소유주지분 | | (7,463,729,645) | 3,538,825,159 |
| 당기총포괄손익의 귀속: | | | |
| 지배기업의 소유주지분 | | (6,763,540,162) | 2,973,438,207 |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실) | | | |
| 기본 주당순이익(손실) | 31 | (942) | 449 |
| | |
| --- | --- |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 지배기업의 소유주 지분 | | | | | 비지배지분 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023년 1월 1일 | | 4,293,410,000 | 26,151,683,661 | (8,833,684,702) | (58,919,724) | 111,329,076,555 | \- | 132,881,565,790 |
| 당기총포괄손익 | | | | | | | | |
| 당기순이익 | | \- | \- | \- | \- | 3,538,825,159 | \- | 3,538,825,159 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 20,21 | \- | \- | \- | \- | (580,400,473) | \- | (580,400,473) |
| 지분법자본변동 | 17 | \- | \- | \- | 15,013,521 | \- | \- | 15,013,521 |
| 소유주와의 거래 | | | | | | | | |
| 자기주식 취득 | 23,32 | \- | \- | (294,602,055) | \- | \- | \- | (294,602,055) |
| 주식배당 | 32 | 115,532,000 | \- | \- | \- | (115,532,000) | \- | \- |
| 배당금의 지급 | 32 | \- | \- | \- | \- | (2,310,646,500) | \- | (2,310,646,500) |
| 2023년 12월 31일 | | 4,408,942,000 | 26,151,683,661 | (9,128,286,757) | (43,906,203) | 111,861,322,741 | \- | 133,249,755,442 |
| 2024년 1월 1일 | | 4,408,942,000 | 26,151,683,661 | (9,128,286,757) | (43,906,203) | 111,861,322,741 | \- | 133,249,755,442 |
| 당기총포괄손익 | | | | | | | | |
| 당기순이익 | | \- | \- | \- | \- | (7,463,729,645) | \- | (7,463,729,645) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 20,21 | \- | \- | \- | \- | 496,720,109 | \- | 496,720,109 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | | \- | \- | \- | 190,281,300 | \- | \- | 190,281,300 |
| 지분법자본변동 | 17 | \- | \- | \- | 13,188,074 | \- | \- | 13,188,074 |
| 소유주와의 거래 | | | | | | | | |
| 배당금의 지급 | 32 | \- | \- | \- | \- | (792,662,900) | \- | (792,662,900) |
| 2024년 12월 31일 | | 4,408,942,000 | 26,151,683,661 | (9,128,286,757) | 159,563,171 | 104,101,650,305 | \- | 125,693,552,380 |
| | |
| --- | --- |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 제32기 | | 제31기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | | | (5,165,490,423) | | (1,076,205,409) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 33 | (7,058,906,153) | | 1,027,362,494 | |
| 이자의 수취 | | 1,978,843,736 | | 2,208,806,605 | |
| 이자의 지급 | | (40,675,487) | | (64,774,966) | |
| 배당금의 수취 | | 87,466,411 | | 70,890,135 | |
| 법인세의 납부 | | (132,218,930) | | (4,318,489,677) | |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | | | 12,826,936,551 | | (7,961,022,725) |
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | | 45,841,856,316 | | 123,938,405,929 | |
| 단기금융상품의 감소 | | 39,629,018,586 | | 117,538,897,113 | |
| 기타금융자산의 감소 | | 79,606,411 | | 64,889,604 | |
| 유형자산의 처분 | | 7,414,000 | | \- | |
| 관계기업투자주식의 처분 | | \- | | 4,300,043,000 | |
| 정부보조금의 수취 | | 263,131,818 | | 404,051,011 | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | | 5,862,685,501 | | 1,630,525,201 | |
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | | (33,014,919,765) | | (131,899,428,654) | |
| 단기금융상품의 증가 | | 26,735,458,312 | | 123,686,713,551 | |
| 기타금융자산의 증가 | | 405,482,700 | | 503,632,180 | |
| 유형자산의 취득 | | 1,515,963,964 | | 3,988,948,974 | |
| 무형자산의 취득 | | 63,715,600 | | 117,751,829 | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | | 4,049,771,940 | | 2,987,025,601 | |
| 관계기업투자주식의 취득 | | \- | | 601,000,000 | |
| 파생상품의 정산 | | 244,527,249 | | 14,356,519 | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 33 | | (1,611,415,241) | | (3,632,272,521) |
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | | (1,611,415,241) | | (3,632,272,521) | |
| 배당금의 지급 | | 792,662,900 | | 2,310,646,500 | |
| 리스부채의 원금 상환 | | 818,752,341 | | 1,027,023,966 | |
| 자기주식 취득 | | \- | | 294,602,055 | |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | | | 6,050,030,887 | | (12,669,500,655) |
| 기초의 현금및현금성자산 | | | 28,261,177,598 | | 41,169,555,810 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | | | 1,351,653,203 | | (238,877,557) |
| 기말의 현금및현금성자산 | | | 35,662,861,688 | | 28,261,177,598 |
\[별도 재무상태표\]
| | |
| --- | --- |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 32 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 31 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 미래컴퍼니 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제32기 기말 | 제31기 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자산 | | | |
| 유동자산 | | 88,763,551,950 | 81,498,689,589 |
| 현금및현금성자산 | 4,5,6 | 35,280,770,637 | 27,571,483,255 |
| 단기금융상품 | 4,5,6 | 3,000,000,000 | 15,573,560,274 |
| 매출채권 | 4,5,6,8 | 9,817,578,194 | 7,976,280,423 |
| 계약자산(유동) | 4,8,9,24 | 15,680,498,353 | 14,018,981,621 |
| 당기손익-공정가치금융자산(유동) | 4,5,6,8 | 2,045,688,573 | \- |
| 재고자산 | 11 | 18,259,307,461 | 13,105,546,601 |
| 기타금융자산(유동) | 4,5,6,8 | 3,103,027,239 | 1,319,385,551 |
| 기타유동자산 | 10 | 1,314,791,723 | 1,933,451,864 |
| 당기법인세자산 | | 261,889,770 | \- |
| 비유동자산 | | 57,503,184,807 | 71,112,103,759 |
| 장기금융상품 | 5,6,7 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 계약자산(비유동) | 4,8,9,24 | 6,933,718,050 | 14,451,630,798 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | 4,5,6,8 | 5,367,248,618 | 9,665,909,924 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 5,6,8 | 805,083,950 | 614,802,650 |
| 기타금융자산(비유동) | 4,5,6,8 | 351,721,480 | 1,937,604,831 |
| 유형자산 | 12 | 29,308,746,985 | 30,277,824,059 |
| 사용권자산 | 14,15 | 230,565,247 | 237,364,277 |
| 무형자산 | 13 | 1,459,108,548 | 1,434,303,098 |
| 종속기업및관계기업투자 | 16 | 6,796,000,000 | 6,796,000,000 |
| 이연법인세자산 | 20 | 5,286,071,806 | 4,264,402,159 |
| 기타비유동자산 | | 86,049,116 | 86,049,116 |
| 확정급여자산 | 19 | 877,371,007 | 1,344,712,847 |
| 자산 총계 | | 146,266,736,757 | 152,610,793,348 |
| 부채 | | | |
| 유동부채 | | 19,959,033,610 | 19,755,182,481 |
| 매입채무 | 4,5,6 | 3,164,989,591 | 3,352,152,307 |
| 계약부채 | 9 | 5,731,870,273 | 4,316,522,848 |
| 기타금융부채(유동) | 4,5,6,17 | 3,782,016,388 | 4,956,621,923 |
| 기타유동부채 | | 2,976,897,889 | 2,788,583,349 |
| 당기법인세부채 | | \- | 62,902,538 |
| 리스부채(유동) | 4,6,15 | 167,418,963 | 393,584,489 |
| 파생금융상품부채 | 4,5,6 | 298,321,168 | 10,465,042 |
| 기타충당부채 | 21 | 3,837,519,338 | 3,874,349,985 |
| 비유동부채 | | 2,075,386,047 | 1,626,316,934 |
| 기타금융부채(비유동) | 4,5,6,17 | 1,546,430,205 | 1,133,120,770 |
| 기타비유동부채 | | 458,447,500 | 422,949,904 |
| 리스부채(비유동) | 4,6,15 | 70,508,342 | 70,246,260 |
| 부채총계 | | 22,034,419,657 | 21,381,499,415 |
| 자본 | | | |
| 자본금 | 22 | 4,408,942,000 | 4,408,942,000 |
| 주식발행초과금 | | 26,151,683,661 | 26,151,683,661 |
| 이익잉여금 | 23 | 101,321,255,325 | 108,508,513,458 |
| 기타자본항목 | 22 | (7,793,944,906) | (7,793,944,906) |
| 기타포괄손익누계액 | | 144,381,020 | (45,900,280) |
| 자본총계 | | 124,232,317,100 | 131,229,293,933 |
| 자본과 부채 총계 | | 146,266,736,757 | 152,610,793,348 |
| | |
| --- | --- |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 미래컴퍼니 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제32기 | 제31기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 24 | 63,718,051,994 | 105,623,176,501 |
| 매출원가 | 26 | 44,794,479,135 | 72,707,553,617 |
| 매출총이익 | | 18,923,572,859 | 32,915,622,884 |
| 판매비와 관리비 | 25,26 | 34,454,658,088 | 34,374,943,863 |
| 영업손실 | | (15,531,085,229) | (1,459,320,979) |
| 기타수익 | 27 | 4,344,684,283 | 4,080,488,163 |
| 기타비용 | 27 | 1,500,813,560 | 1,229,303,660 |
| 금융수익 | 29 | 5,416,484,225 | 4,306,434,215 |
| 금융비용 | 29 | 37,664,808 | 683,518,226 |
| 관계기업투자손익 | 16 | \- | 2,828,475,930 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | | (7,308,395,089) | 7,843,255,443 |
| 법인세비용(수익) | 20 | (913,799,856) | 2,343,527,656 |
| 당기순이익(손실) | | (6,394,595,233) | 5,499,727,787 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | | | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | | \- | (494,728,384) |
| 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | | 190,281,300 | \- |
| 당기총포괄이익(손실) | | (6,204,313,933) | 5,004,999,403 |
| 주당순이익(손실)(단위:원) | | | |
| 기본 주당순이익(손실) | 30 | (807) | 698 |
| 희석 주당순이익(손실) | 30 | (807) | 698 |
| | |
| --- | --- |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 미래컴퍼니 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023년 01월 01일 | | 4,293,410,000 | 26,151,683,661 | (7,499,342,851) | (45,900,280) | 105,929,692,555 | 128,829,543,085 |
| 당기총포괄손익 | | | | | | | |
| 당기순이익 | | \- | \- | \- | \- | 5,499,727,787 | 5,499,727,787 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | | \- | \- | \- | \- | (494,728,384) | (494,728,384) |
| 소유주와의 거래 | | | | | | | |
| 자기주식 취득 | 22 | \- | \- | (294,602,055) | \- | \- | (294,602,055) |
| 주식배당 | 23 | 115,532,000 | \- | \- | \- | (115,532,000) | \- |
| 배당금의 지급 | 23 | \- | \- | \- | \- | (2,310,646,500) | (2,310,646,500) |
| 2023년 12월 31일 | | 4,408,942,000 | 26,151,683,661 | (7,793,944,906) | (45,900,280) | 108,508,513,458 | 131,229,293,933 |
| 2024년 01월 01일 | | 4,408,942,000 | 26,151,683,661 | (7,793,944,906) | (45,900,280) | 108,508,513,458 | 131,229,293,933 |
| 당기총포괄손익 | | | | | | | |
| 당기순손실 | | \- | \- | \- | \- | (6,394,595,233) | (6,394,595,233) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | | \- | \- | \- | \- | \- | \- |
| 기타포괄손익공정가치의 평가 | | \- | \- | \- | 190,281,300 | \- | 190,281,300 |
| 소유주와의 거래 | | | | | | | |
| 자기주식 취득 | 22 | \- | \- | \- | \- | \- | \- |
| 주식배당 | 23 | \- | \- | \- | \- | \- | \- |
| 배당금의 지급 | 23 | \- | \- | \- | \- | (792,662,900) | (792,662,900) |
| 2024년 12월 31일 | | 4,408,942,000 | 26,151,683,661 | (7,793,944,906) | 144,381,020 | 101,321,255,325 | 124,232,317,100 |
| | |
| --- | --- |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 미래컴퍼니 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 제32기 | | 제31기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | | | (4,908,068,452) | | (1,456,083,644) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 32 | (6,766,077,111) | | 660,112,051 | |
| 이자의 수취 | | 1,913,413,735 | | 2,178,497,545 | |
| 이자의 지급 | | (21,794,808) | | (51,755,208) | |
| 배당금의 수취 | | 93,744,852 | | 70,890,135 | |
| 법인세의 납부 | | (127,355,120) | | (4,313,828,167) | |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | | | 12,552,807,551 | | (7,724,940,725) |
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | | 44,756,487,316 | | 122,454,487,929 | |
| 단기금융상품의 감소 | | 38,549,018,586 | | 116,058,897,113 | |
| 기타금융자산의 감소 | | 74,237,411 | | 60,971,604 | |
| 유형자산의 처분 | | 7,414,000 | | \- | |
| 관계기업투자주식의 처분 | | \- | | 4,300,043,000 | |
| 정부보조금의 수취 | | 263,131,818 | | 404,051,011 | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | | 5,862,685,501 | | 1,630,525,201 | |
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | | (32,203,679,765) | | (130,179,428,654) | |
| 단기금융상품의 증가 | | 25,975,458,312 | | 121,966,713,551 | |
| 기타금융자산의 증가 | | 395,742,700 | | 503,632,180 | |
| 유형자산의 취득 | | 1,474,463,964 | | 3,988,948,974 | |
| 무형자산의 취득 | | 63,715,600 | | 117,751,829 | |
| 관계기업투자주식의 취득 | | \- | | 601,000,000 | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | | 4,049,771,940 | | 2,987,025,601 | |
| 파생상품의 정산 | | 244,527,249 | | 14,356,519 | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | | | (1,287,104,920) | | (3,340,976,279) |
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | | (1,287,104,920) | | (3,340,976,279) | |
| 배당금의 지급 | | 792,662,900 | | 2,310,646,500 | |
| 리스부채의 원금 상환 | | 494,442,020 | | 735,727,724 | |
| 자기주식 취득 | | \- | | 294,602,055 | |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | | | 6,357,634,179 | | (12,522,000,648) |
| 기초의 현금및현금성자산 | | | 27,571,483,255 | | 40,332,135,793 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | | | 1,351,653,203 | | (238,651,890) |
| 기말의 현금및현금성자산 | | | 35,280,770,637 | | 27,571,483,255 |
\[ 이익잉여금 처분계산서\]
| | | | | | |
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| 제 32 기 | 2024년 1월 1일 | 부터 | 제 31 기 | 2023년 1월 1일 | 부터 |
| 2024년 12월 31일 | 까지 | 2023년 12월 31일 | 까지 |
| 처분예정일 | 2025년 3월 28일 | | 처분확정일 | 2024년 3월 25일 | |
| | |
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| 주식회사 미래컴퍼니 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 32 기 | | 제 31 기 | |
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| Ⅰ. 미처분 이익잉여금 | | 99,463,155 | | 106,702,679 |
| 1\. 전기이월미처분이익잉여금 | 105,830,750 | | 101,697,679 | |
| 2\. 회계정책변경의 효과 | | | \- | |
| 3\. 당기순이익 | (6,394,595) | | 5,499,728 | |
| 4\. 순확정급여부채의 재측정요소 | | | (494,728) | |
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | | | | 871,929 |
| 1\. 이익준비금 | | | 79,266 | |
| 2\. 현금배당금 (주당배당금(률)): 당기 - 보통주: 100원(20%) | | | 792,663 | |
| 3\. 주식배당금 | | | \- | |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | | 99,463,155 | | 105,830,750 |
\- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 정우영 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 황지석 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정우영 | 1950.08.22 | 사내이사 후보 | 해당사항 없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 황지석 | 1980.02.17 | 사내이사 후보 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 내용 |
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| 정우영 | 회사원 | 2013\. 07~ 현재1970. 03 ~ 1974. 02 | 現 (주)미래컴퍼니 부회장성균관대학교 영어영문학과 졸업 | 해당사항 없음 |
| 황지석 | 회사원 | 2021.07 ~ 현재 2020.09 ~ 2021.07 2018.10 ~ 2020.08 2016.05 ~ 2018.09 2011.05 ~ 2016.04 2005.10 ~ 2009.07 1998.03 ~ 2005. 08 | 現 (주)미래컴퍼니 경영기획실 실장(상무) LG상사 투자기획실 종근당홀딩스 경영기획팀 하나금융투자 투자금융본부 스타시아국제회계사무소(일본계 회계법인) FAS본부 ERNST & YOUNG 한영회계법인 감사본부 및 TAS본부 연세대학교 경영학과 졸업 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음.
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
\[사내이사 후보자 정우영\] 정우영 후보자는 미래컴퍼니의 부회장으로서 경영환경 악화에도 어려움을 극복할 수 있는 중장기적 전략적 판단에 기여하였습니다. 특히 임직원 사기 진작을 위해 힘쏟고, 전반적인 미래 성장 전략 수립에 적극 참여하여 향후 지속적인 미래컴퍼니의 안정성과 성장성을 유지하기 위해 정우영 후보자의 역량과 노하우가 꼭 필요하다고 판단됩니다. \[사내이사 후보자 황지석\] 황지석 후보자는 한국공인회계사(KICPA)로서 M&A 전략 수립부터 실행까지 다양한 업무를 두루 경험한 회계 및 경영 전문가입니다. 특히, 제조 및 건설업, 헬스케어, 바이오벤처 투자 등 다양한 산업에서의 경험은 미래컴퍼니의 주력 사업인 디스플레이 반도체 장비 사업뿐만 아니라 신사업으로 추진하고 있는 수술로봇과 3D센서 부문을 체계화하고 성장시키는 데 황지석 후보자의 역량과 노하우가 꼭 필요하다고 판단됩니다.
확인서 사내이사 확인서(정우영).jpg 사내이사 확인서(정우영) 사내이사 확인서(황지석).jpg 사내이사 확인서(황지석)
□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안영욱 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인<br><br>이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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| 안영욱 | 1955\. 03. 15 | 사외이사 후보 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
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| 기간 | 내용 |
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| 안영욱 | 변호사 | 2008 ~ 현재2007 ~ 20082007 ~ 20072006 ~ 20072005 ~ 20062004 ~ 20052003 ~ 20042002 ~ 20022001 ~ 20021977 ~ 19791977. 02 | 現 법무법인(유한) 태평양 변호사법무연수원장<br><br>서울중앙지검 검사장<br><br>부산지검 검사장<br><br>광주지검 검사장<br><br>법무부 법무실장<br><br>울산지검 검사장<br><br>서울지검 1차장 검사<br><br>대검 범죄정보기획관<br><br>제19회 사법시험 합격 (연수원 9기)<br><br>서울대학교 법과대학 법학과 졸업 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
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| 안영욱 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1\. 최고 의사결정 참여 \- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 기여하고, 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 또한, 풍부한 법률 관련 전문 지식을 활용하여 급변하는 대외 환경에서 회사의 경영 전략을 수립하고 시행하는데 기여하고자 합니다. 2\. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호 \- 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
\[감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 안영욱\] 안영욱 후보자는 법률에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무 수행이 가능하며, 금융위원회 법령해석 심의위원회, 상법 등 분야에서의 풍부한 법률 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.
감사위원회의 위원이 되는 사외이사 확인서\_안영욱.jpg 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 확인서\_안영욱
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 안영욱 | 1955\. 03. 15 | 사외이사 후보 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
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| 기간 | 내용 |
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| 안영욱 | 변호사 | 2008 ~ 현재2007 ~ 20082007 ~ 20072006 ~ 20072005 ~ 20062004 ~ 20052003 ~ 20042002 ~ 20022001 ~ 20021977 ~ 19791977. 02 | 現 법무법인(유한) 태평양 변호사법무연수원장<br><br>서울중앙지검 검사장<br><br>부산지검 검사장<br><br>광주지검 검사장<br><br>법무부 법무실장<br><br>울산지검 검사장<br><br>서울지검 1차장 검사<br><br>대검 범죄정보기획관<br><br>제19회 사법시험 합격 (연수원 9기)<br><br>서울대학교 법과대학 법학과 졸업 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
\[감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 안영욱\] 안영욱 후보자는 법률에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무 수행이 가능하며, 금융위원회 법령해석 심의위원회, 상법 등 분야에서의 풍부한 법률 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.
확인서 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 확인서\_안영욱.jpg 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 확인서\_안영욱
※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
□ 이사의 보수한도 승인
제 4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
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| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000,000,000원 |
(전 기)
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| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,331,290,022원 |
| 최고한도액 | 5,000,000,000원 |