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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

우리로/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-05
3. 정정사유	정기주주총회 일자 변경 및 사외이사 후보 확정에 따른 부의안건 세부내역 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜: 2025-03-27 시간: 오전 9시	날짜: 2025-03-28 시간: 오전 9시
3. 의안 주요 내용	나. 부의안건 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(추후 후보 확정) - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	나. 부의안건 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 후보 이성규 재선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 후보 정부석 신규 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-03-05	2025-03-13
사외이사 선임 세부내역	-	성명 : 이성규 출생년월일 : 1961-07 임기 : 3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) -고려대학교 경제학 학사 -서울대학교 대학원 행정학 석사 -런던정치경제대학교(LSE) 사회정책학 박사 -서울시복지재단 대표이사 -現 서울시립대 사회복지학과 교수 -現 한국장애인재단 이사장 이사등으로재직중인 다른 법인명(직위) : -
사외이사 선임 세부내역	-	성명 : 정부석 출생년월일 : 1958-01 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) -서강대학교 경영학사 -삼성전자 본사 구매기획 그룹장 -삼성전자 상생협력실 초대 설립 임원 -일본삼성 Procurement 센터장 -SK 디앤디 사외이사 - 現 주식회사 이와이엘 대표이사 이사등으로재직중인 다른 법인명(직위) : 주식회사 이와이엘(대표이사)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 주식회사 우리로 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1. 제27기 영업보고 2. 제27기 감사보고 3. 제27기 내부회계운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 후보 이성규 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 후보 정부석 신규 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성규	1961-07	3년	재선임	-고려대학교 경제학 학사 -서울대학교 대학원 행정학 석사 -런던정치경제대학교(LSE) 사회정책학 박사 -서울시복지재단 대표이사 -現 서울시립대 사회복지학과 교수 -現 한국장애인재단 이사장	-
정부석	1958-01	3년	신규선임	-서강대학교 경영학사 -삼성전자 본사 구매기획 그룹장 -삼성전자 상생협력실 초대 설립 임원 -일본삼성 Procurement 센터장 -SK디앤디 사외이사 -現 주식회사 이와이엘 대표이사	주식회사 이와이엘(대표이사)