Advanced Process Systems Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

AP시스템/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 330원) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 유호선 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 황신환 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-01-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유호선	1967-08	3	신규선임	現 AP시스템(주) COO, Sales&Marketing 본부장, 반도체사업본부장 前 삼성전기 부사장 설비개발연구소장 前 삼성전자 상무 AS부문 생산기술연구소

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황신환	1964-03	2	신규선임	現 (주)아울링크 대표 前 삼성전기 상무	(주)아울링크 대표