MOTREX CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

모트렉스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워 B1 강당
3. 의안 주요내용		○ 제24기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 지정감사인 선임보고(이촌회계법인) 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기 연결/별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이형환 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 송은희 신규 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 서보신 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 따른 지정감사 제도에 의하여 이촌회계법인과 2024년 11월 29일 감사계약을 체결하였습니다. (지정기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2027년 12월 31일) - 상법 제368조의4 제1항 및 이사회의결에 따라 당사는 2025년 제24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형환	1967-11	3	재선임	- 현, 모트렉스 대표이사
송은희	1972-08	3	신규선임	- 현, 모트렉스 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서보신	1957-01	3	재선임	- 전, 현대자동차 사장	-