Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 6.0 인카금융서비스
주주총회소집공고
| 2025년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 인카금융서비스(주) | |
| 대 표 이 사 : | 최병채, 천대권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 아차산로 33, 5,6층(성수동1가, 삼일빌딩) | |
| (전 화) 02-2192-8900 | ||
| (홈페이지) http://www.incar.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 조성만 |
| (전 화) 02-6222-7207 | ||
주주총회 소집공고(제18기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주님에 대한 개별통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금요일) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 아차산로 33, 삼일빌딩 5층 교육장 3. 회의 목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※1주당 배당금: 100원(보통주)
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 후보 하태경(임기 1년) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(금 7,000,000,000원)
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(금 500,000,000원) ※ 의안별 세부사항은 'III. 경영참고사항 > 2. 주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
4. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장(도장날인), 신분증(본인확인용)
- 대리행사 : 주주총회 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증- 법인주주 : 주주총회 위임장(대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 2025년 03월 18일 9시 ~ 2025년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 2025년 03월 13일
인카금융서비스 주식회사 대표이사 최병채, 천대권 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 김창환(출석률: 19.4%) | 강해운(출석률: 15.4%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-01 | 2024-01-10 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | - |
| 2024-02 | 2024-01-29 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | - |
| 2024-03 | 2024-02-14 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | - |
| 2024-04 | 2024-02-15 | 내부회계관리제도 운영실태 보고, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | - |
| 2024-05 | 2024-02-23 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | - |
| 2024-06 | 2024-02-27 | 타 법인 주식 취득의 건 | 찬성 | - |
| 2024-07 | 2024-03-13 | 현금 배당 및 2024년 정기주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 | - |
| 2024-08 | 2024-03-14 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | - |
| 2024-09 | 2024-03-25 | 국민은행 기업운영자금 차입의 건 | 찬성 | - |
| 2024-10 | 2024-03-28 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | - |
| 2024-11 | 2024-03-29 | 공동대표이사 선임의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-12 | 2024-04-15 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-13 | 2024-04-25 | 타 법인 주식 취득의 건, 사내근로복지기금 출연의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2024-14 | 2024-04-30 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-15 | 2024-05-13 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-16 | 2024-05-14 | 국민은행 기업운영자금 차입의 연장의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-17 | 2024-05-28 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-18 | 2024-06-11 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-19 | 2024-06-25 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-20 | 2024-06-28 | 2024년 제1차 내부통제위원회 결과 보고의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-21 | 2024-07-12 | ㈜체인저스 전환사채 추가 인수 결정의 건 | 불참 | 찬성 |
| 2024-22 | 2024-07-15 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-23 | 2024-07-29 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-24 | 2024-08-06 | 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2024-25 | 2024-08-12 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-26 | 2024-08-27 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-27 | 2024-09-09 | 타법인 주식 양수의 건, 2024년 상반기 내부통제 적정성 평가 보고 | 찬성 | 찬성 |
| 2024-28 | 2024-09-09 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-29 | 2024-09-30 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-30 | 2024-10-14 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-31 | 2024-10-25 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-32 | 2024-11-11 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-33 | 2024-11-25 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-34 | 2024-12-02 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-35 | 2024-12-11 | 지점설치, 폐쇄, 명칭변경 및 이전 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 2024-36 | 2024-12-31 | 2024년 하반기 내부통제 적정성 평가 보고, 2024년 제2차 내부통제위원회 결과 보고, 공동대표이사 규정 폐지의 건, 준법감시인 연임의 건, 감사인선임위원회 운영규정 사규 신설 | 불참 | 불참 |
주) 2023년 12월 29일 남상환 사외이사가 사임하였고 2024년 03월 29일 정기주주총회에서 강해운 사외이사가 선임되었습니다. 이에 따라 2024년 1분기 이사회는 사외이사 1인만 참석하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 6,000,000 | 21,497 | 10,748 | - |
주1) 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.주2) 지급총액은 2024년 12월분까지의 지급액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 보험판매채널의 변화
2000년대에 들어서면서 보험 판매 시장에 새로운 채널이 등장함으로써 변화가 나타나기 시작하였습니다. 방카슈랑스 채널, TM채널, 홈쇼핑채널, GA채널 그리고 온라인 채널이었습니다. 국내 보험시장의 성숙도가 깊어지면서, 판매 경향도 과거의 대면 연고 판매에서 점차 고객 지향적인 재무컨설팅 위주의 방식으로 변화하였습니다.
한편 성숙기에 진입한 국내 보험시장은 보험회사 간 경쟁이 점점 치열해지고 있으며 기존 시장에서의 경쟁력 강화뿐만 아니라 새로운 상품을 통한 트랜드 대응, 다양한 판매 전략을 활용한 시장발굴 및 브랜드 인지도 향상이 중요해지고 있습니다. 또한 가격 경쟁도 심화돼 저비용 채널에 대한 높은 관심 속에서 판매채널의 형태가 점차 다양화되고 있습니다. 그 중 법인보험대리점(GA) 등 독립채널이 보험시장에서 점유율을 확대하고 있습니다.
이는 국내 보험시장에서의 변화 즉 제조와 판매의 분리가 가속화되고 있는 것으로 전문적으로 보험상품 판매를 담당하는 법인보험대리점은 변화하는 보험판매시장에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 예상되고 있습니다.
(2) 법인보험대리점 채널의 성장
독립대리점 채널은 1980년대 초반 보험회사의 전속대리점 형태로 도입되었습니다. 각 보험사가 전속설계사를 보유했던 것처럼 전속대리점을 보유하였습니다. 2000년 이전에는 보험회사 전속 영업조직에서 분리되어 전속대리점 형태로 분사한 유형이 주류를 이루었고, 2000년 이후에는 부실 생명보험사에서 퇴출된 보험회사의 설계사를 중심으로 특정 1개 보험회사에 소속한 유형들도 나타나기 시작하였습니다. 이러한 독립대리점들은 과거 인연을 맺고 있던 보험회사와 지속적인 관계를 가지고 영업을 유지하였으므로, 실질적으로 독립채널이기보다는 전속채널에 가까웠습니다.
2005년을 전후하여 외국계 보험회사의 영업전문가가 주축이 된 독립 보험대리점이 등장하였고, 이들은 다수의 보험회사와 계약을 체결하면서 활동하는 전형적인 독립채널의 성격을 갖게 되었습니다. 보험대리점은 보험판매시장 체제가 제조중심에서 판매 중심으로 개편되는 환경 속에서 보험회사 구조조정으로 인해 퇴사한 임직원 및 영업 점포장 등 관리자들이 설계조직을 규합하면서 설립되고 성장하기 시작하였습니다. 이러한 보험대리점들은 전속설계사와 같은 경쟁력을 갖춘 설계사들을 보유하고 있었기 때문에 전속판매 채널의 규모가 작은 중소형 보험회사들은 경쟁적으로 보험대리점들과 계약을 체결하였고, 보험대리점에 유리한 수수료 및 초기 선지급을 제시하면서 보험대리점의 성장과 대형화를 유인하는 계기가 되었습니다.
과거에는 대규모 전속설계사 채널을 보유하고 있던 대형보험사의 시장 지배력이 절대적이었으나 법인보험대리점의 등장으로 인해 전속설계사 채널 규모가 작은 중소형보험회사들도 보험을 판매할 수 있는 대면채널을 확보할 수 있는 길이 열렸다는 점에서 법인보험대리점의 등장은 보험판매 및 보험산업 변화에 큰 의미를 가지고 있습니다. 또한 채널 특성 측면에서 설계사가 여러 보험회사의 상품을 판매함으로 인해 소비자 선택권이 대폭 확대되었으며 보험회사는 법인보험대리점을 통해 전속 설계사수경쟁이 아닌 상품 경쟁을 할 수 있다는 특징을 가지게 되었으며, 결국 법인보험대리점의 등장과 성장은 소비자에 대한 보험판매 영향력이 보험회사에서 법인보험대리점으로 옮겨가는 과정으로 진행되었습니다.
다수의 보험회사들이 비전속 형태의 법인보험대리점을 적극 활용하고 있는 배경에는법인 보험대리점 채널의 장점인 다양한 보험회사의 상품취급과 이로 인해 높은설계사유치 경쟁력이있습니다. 이러한 현상으로 인해 보험회사 소속의 전속 설계사수는 지속적으로 감소하고 있는 반면, 보험대리점 소속설계사수는 지속적으로 증가하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 독립보험대리점(이하 'GA')으로서 소비자의 금융편의를 위해 보험대리 및 중개 업무를 수행하는 법인입니다.
당사는 최초 자동차 보험료 비교서비스로 시작하여 현재는 손/생보 30여 개 사의 보험 상품 비교 분석을 통해 현명해진 금융소비자의 니즈에 부합하는 재무설계 서비스를 제공하고 있으며, 최적화된 정보시스템, 리스크관리 시스템 개발, 체계적인 설계사 교육체계 구축 등을 통해 급변하는 금융환경에 적극적인 대응을 하고 있습니다.
당사는 설계사 조직의 지속적인 영입을 통해 영업규모를 확대해 나가고 있으며 현재 국내 생명보험 및 손해보험 업계 내 시장 점유율 수위를 자랑하는 보험사들을 대상으로 안정적인 매출을 시현하고 있습니다.
당사는 GA로서 소비자의 금융편의를 위해 보험회사와 독립적이고 대등한 위치에서 판매업무를 수행하고 있으며, 당사와 위촉계약이 체결되어 불특정 다수의 고객을 상대로 영업을 하는 보험설계사에게 다양한 손해/생명 보험상품의 비교 분석 정보 제공 및 교육 등을 실시하고 있습니다. 보험판매회사로서 보험사로부터 보험판매의 대가로 수령하는 수입수수료와 개별 보험설계사에게 지급하는 판매지급수수료의 차액을 주된 영업이익으로 하고 있으며, 보험업법과 소비자 보호를 위한 금융소비자보호법의 적용 및 금융감독원의 감독을 받고 있습니다. (나) 주요 제품 및 서비스의 현황당사는 각 보험사로부터 보험 신규계약 판매, 그리고 보험계약의 유지실적에 따라 판매수수료와 계약관리 수수료를 수령하고 있습니다. 따라서 당사는 당사가 판매하는 장기손해보험, 장기생명보험, 자동차보험 등에 따라 보험사로부터 수취하는 판매수수료가 매출의 전부를 구성합니다. 당사 매출을 보험 종목에 따라 구분하면 다음과 같습니다.
(단위: 백만원)
| 구 분 | 품 목 | 2024년(제18기) | 2023년(제17기) | 2022년(제16기) | 주요 제품 내용 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수입수수료 | 손해보험(장기) | 464,051 | 55.9% | 330,435 | 59.4% | 212,399 | 53.1% | 보장성보험 |
| 생명보험(장기) | 317,961 | 38.3% | 175,057 | 31.5% | 138,830 | 34.6% | 종신, 연금, 변액보험 | |
| 손해보험(자동차) | 42,388 | 5.1% | 44,766 | 8.1% | 45,046 | 11.2% | 자동차보험 | |
| 손해보험(일반) | 6,355 | 0.7% | 5,568 | 1.0% | 4,592 | 1.1% | 일반화재보험 | |
| 합계 | 830,755 | 100.0% | 555,826 | 100.0% | 400,867 | 100.0% | - |
주) 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
(다) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 대상회사 |
|---|---|
| 보험판매 | 인카금융서비스㈜ |
| 소프트웨어개발 | ㈜에인 |
(2) 시장점유율
개별 회사의 국내 법인대리점(GA) 시장점유율 관련 공신력 있는 최근 추정자료는 없습니다.
(3) 주요 영업지역 (가) 점포 현황
(2024년 12월 31일 기준)
| 구분 | 지점수 | 비고 |
| 수도권 | 394 | - |
| 강원 | 28 | - |
| 충북 | 25 | - |
| 충남 | 55 | 대전, 세종 포함 |
| 전북 | 21 | - |
| 전남 | 62 | 광주 포함 |
| 경북 | 85 | 대구 포함 |
| 경남 | 80 | 부산, 울산 포함 |
| 제주 | 8 | - |
| 합계 | 758 | - |
(4) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 'III. 경영참고사항, 1.사업의 개요' 참고
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]
| 연결 재무상태표 | |
| 제 18 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 17 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 인카금융서비스주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 18 기 | 제 17 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I.유동자산 | 585,172,917,387 | 428,680,944,835 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 1,531,394,722 | 936,936,516 | ||
| 2.단기금융상품 | 70,650,385,972 | 31,857,948,769 | ||
| 3.당기손익인식금융자산 | 4,688,409,145 | 452,156,280 | ||
| 4.미수금및수취채권 | 111,514,124,287 | 75,944,744,010 | ||
| 5.기타금융자산 | 14,379,163,290 | 13,134,672,201 | ||
| 6.기타유동자산 | 382,391,058,461 | 306,156,910,969 | ||
| 7.당기법인세자산 | 18,381,510 | 197,576,090 | ||
| II.비유동자산 | 122,258,600,891 | 68,648,168,820 | ||
| 1.당기손익인식금융자산 | - | 1,807,344,000 | ||
| 2.미수금및수취채권 | 696,293,755 | 1,171,947,897 | ||
| 3.유형자산 | 11,560,853,593 | 11,794,172,713 | ||
| 4.무형자산 | 6,871,775,338 | 3,108,225,929 | ||
| 5.기타금융자산 | 3,432,991,575 | 3,685,628,180 | ||
| 6.기타비유동자산 | 99,696,686,630 | 47,080,850,101 | ||
| 자산총계 | 707,431,518,278 | 497,329,113,655 | ||
| 부채 | ||||
| I.유동부채 | 497,951,783,783 | 333,280,033,831 | ||
| 1.미지급금및지급채무 | 114,770,688,133 | 79,396,705,258 | ||
| 2.차입금 | 42,197,751,537 | 18,296,036,257 | ||
| 3.기타금융부채 | 10,172,491,173 | 9,998,730,765 | ||
| 4.기타유동부채 | 7,431,486,549 | 7,333,448,158 | ||
| 5.유동계약부채 | 315,729,136,979 | 215,928,367,704 | ||
| 6.복구충당부채 | 1,906,770,830 | 1,735,546,073 | ||
| 7.당기법인세부채 | 5,743,458,582 | 591,199,616 | ||
| II.비유동부채 | 62,219,284,977 | 67,299,896,121 | ||
| 1.차입금 | 7,092,862,642 | 36,021,677,339 | ||
| 2.기타금융부채 | 1,639,160,549 | 2,257,468,653 | ||
| 3.복구충당부채 | 522,859,973 | 485,659,119 | ||
| 4.비유동계약부채 | 21,631,158,227 | 8,936,633,079 | ||
| 5.이연법인세부채 | 31,333,243,586 | 19,598,457,931 | ||
| 부채총계 | 560,171,068,760 | 400,579,929,952 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업소유지분 | 148,334,187,889 | 96,749,183,703 | ||
| I.자본금 | 5,137,980,000 | 5,137,980,000 | ||
| II.자본잉여금 | 12,307,637,820 | 12,307,637,820 | ||
| III.기타자본 | (10,023,916,155) | (3,104,129,750) | ||
| IV.이익잉여금 | 140,912,486,224 | 82,407,695,633 | ||
| 비지배지분 | (1,073,738,371) | - | ||
| 자본총계 | 147,260,449,518 | 96,749,183,703 | ||
| 부채와자본총계 | 707,431,518,278 | 497,329,113,655 |
| 연결 포괄손익계산서 | |
| 제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 인카금융서비스주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| I.매출액 | 832,258,693,990 | 556,822,367,275 |
| II.매출원가 | 674,791,533,052 | 450,958,746,195 |
| III.매출총이익 | 157,467,160,938 | 105,863,621,080 |
| IV.판매비와관리비 | 71,200,520,088 | 59,287,325,206 |
| V.영업이익 | 86,266,640,850 | 46,576,295,874 |
| VI.기타수익 | 642,726,703 | 761,332,590 |
| VII.기타비용 | 192,534,663 | 173,277,274 |
| VIII.금융수익 | 2,785,078,081 | 2,223,915,004 |
| IX.금융원가 | 9,101,249,735 | 8,897,982,965 |
| X.법인세비용차감전이익 | 80,400,661,236 | 40,490,283,229 |
| XI.법인세비용 | 18,374,259,545 | 10,981,002,266 |
| XII.당기순이익 | 62,026,401,691 | 29,509,280,963 |
| 지배주주당기순이익 | 62,026,401,691 | 29,509,280,963 |
| 비지배지분당기순이익 | - | - |
| XIII.기타포괄손익 | - | - |
| XIV.당기총포괄손익 | 62,026,401,691 | 29,509,280,963 |
| 지배주주당기총포괄손익 | 62,026,401,691 | 29,509,280,963 |
| 비지배지분당기총포괄손익 | - | - |
| XV.주당이익 | ||
| 1.기본주당이익 | 1,260 | 575 |
| 2.희석주당이익 | 1,260 | 575 |
| 연결 자본변동표 | |
| 제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 인카금융서비스주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 (기초) | 5,137,980,000 | 12,307,637,820 | (14,400,000) | 55,981,202,670 | 73,412,420,490 | - | 73,412,420,490 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 29,509,280,963 | 29,509,280,963 | - | 29,509,280,963 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | (3,082,788,000) | (3,082,788,000) | - | (3,082,788,000) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (3,089,729,750) | - | (3,089,729,750) | - | (3,089,729,750) |
| 2023년 12월 31일 (기말) | 5,137,980,000 | 12,307,637,820 | (3,104,129,750) | 82,407,695,633 | 96,749,183,703 | - | 96,749,183,703 |
| 2024년 1월 1일 (기초) | 5,137,980,000 | 12,307,637,820 | (3,104,129,750) | 82,407,695,633 | 96,749,183,703 | - | 96,749,183,703 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 62,026,401,691 | 62,026,401,691 | - | 62,026,401,691 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | (3,521,611,100) | (3,521,611,100) | - | (3,521,611,100) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (6,919,786,405) | - | (6,919,786,405) | - | (6,919,786,405) |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | - | - | - | (1,073,738,371) | (1,073,738,371) |
| 2024년 12월 31일 (기말) | 5,137,980,000 | 12,307,637,820 | (10,023,916,155) | 140,912,486,224 | 148,334,187,889 | (1,073,738,371) | 147,260,449,518 |
| 연결 현금흐름표 | |
| 제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 인카금융서비스주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 18 기 | 제 17 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 75,574,725,169 | 8,696,586,961 | ||
| 1.당기순이익 | 62,026,401,691 | 29,509,280,963 | ||
| 2.비현금손익항목의 조정 | 39,300,887,435 | 31,735,361,586 | ||
| 3.영업활동 자산ㆍ부채 변동 | (18,157,541,276) | (46,175,400,837) | ||
| 4.이자의 수취 | 1,742,240,941 | 1,134,497,727 | ||
| 5.이자의 지급 | (8,111,318,268) | (7,670,956,671) | ||
| 6.배당금의 수취 | - | 168,104,515 | ||
| 7.법인세의 납부 | (1,225,945,354) | (4,300,322) | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (45,864,161,506) | (28,670,686,100) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,016,596,720 | 8,259,068,179 | ||
| 당기손익인식금융자산(유동)의 처분 | 262,375,741 | 331,359,156 | ||
| 단기대여금의 회수 | 1,413,270,360 | 2,981,736,246 | ||
| 주임종대여금의 회수 | 58,452,000 | 413,076,525 | ||
| 임차보증금의 회수 | 3,856,614,930 | 2,537,260,000 | ||
| 장기대여금의 회수 | 387,453,745 | 959,703,740 | ||
| 종속회사지분의 처분 | - | 19,205,239 | ||
| 유형자산의 처분 | - | 16,727,273 | ||
| 무형자산의 처분 | 36,518,000 | 1,000,000,000 | ||
| 연결대상범위의 변동으로 인한 증감 | 1,911,944 | - | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (51,880,758,226) | (36,929,754,279) | ||
| 단기금융상품의 증감 | (37,725,250,760) | (26,013,385,711) | ||
| 당기손익인식금융자산의(유동)의 취득 | (4,176,827,188) | (347,589,785) | ||
| 당기손익인식금융자산의(비유동)의 취득 | (1,500,000,000) | - | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (219,000,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (2,138,830,000) | ||
| 종속기업지분의 취득 | (2,102,079,264) | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (4,534,345,100) | (5,115,603,730) | ||
| 유형자산의 취득 | (1,168,781,506) | (459,070,423) | ||
| 무형자산의 취득 | (614,193,020) | (2,616,544,790) | ||
| 기타보증금의 증가 | (59,281,388) | (19,729,840) | ||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | (29,116,105,457) | 17,159,344,368 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 49,317,713,596 | ||
| 장기차입금의 증감 | - | 49,317,713,596 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (29,116,105,457) | (32,158,369,228) | ||
| 단기차입금의 증감 | (6,536,505,159) | (14,800,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (12,138,202,793) | (11,185,851,478) | ||
| 자기주식의 취득 | (6,919,786,405) | (3,089,729,750) | ||
| 배당금의 지급 | (3,521,611,100) | (3,082,788,000) | ||
| IV.현금및현금성자산의 증가(감소) | 594,458,206 | (2,814,754,771) | ||
| V.기초의현금및현금성자산 | 936,936,516 | 3,751,691,287 | ||
| VI.기말의현금및현금성자산 | 1,531,394,722 | 936,936,516 |
[별도재무제표]
| 재무상태표 | |
| 제 18 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 17 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 인카금융서비스주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 18 기 | 제 17 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I.유동자산 | 580,738,808,313 | 428,155,727,836 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 168,021,561 | 454,653,346 | ||
| 2.단기금융상품 | 68,567,032,094 | 31,857,948,769 | ||
| 3.당기손익인식금융자산 | 4,688,409,145 | 452,156,280 | ||
| 4.미수금및수취채권 | 111,199,258,143 | 75,903,849,694 | ||
| 5.기타금융자산 | 14,379,163,290 | 13,134,672,201 | ||
| 6.기타유동자산 | 381,736,924,080 | 306,154,944,576 | ||
| 7.당기법인세자산 | - | 197,502,970 | ||
| II.비유동자산 | 127,646,557,047 | 70,507,429,206 | ||
| 1.당기손익인식금융자산 | 3,216,884,546 | 1,807,344,000 | ||
| 2.미수금및수취채권 | 687,293,755 | 1,171,947,897 | ||
| 3.유형자산 | 11,450,114,682 | 11,789,541,574 | ||
| 4.무형자산 | 3,436,770,599 | 3,496,310,194 | ||
| 5.기타금융자산 | 3,332,806,835 | 3,661,435,440 | ||
| 6.기타비유동자산 | 99,696,686,630 | 47,080,850,101 | ||
| 7.종속기업투자주식 | 5,826,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 자산총계 | 708,385,365,360 | 498,663,157,042 | ||
| 부채 | ||||
| I.유동부채 | 497,610,323,036 | 333,279,021,775 | ||
| 1.미지급금및지급채무 | 114,518,109,484 | 79,411,150,690 | ||
| 2.차입금 | 42,197,751,537 | 18,296,036,257 | ||
| 3.기타금융부채 | 10,172,313,325 | 9,997,328,187 | ||
| 4.기타유동부채 | 7,342,782,299 | 7,319,393,248 | ||
| 5.유동계약부채 | 315,729,136,979 | 215,928,367,704 | ||
| 6.복구충당부채 | 1,906,770,830 | 1,735,546,073 | ||
| 7.당기법인세부채 | 5,743,458,582 | 591,199,616 | ||
| II.비유동부채 | 61,363,842,977 | 67,299,896,121 | ||
| 1.차입금 | 6,237,420,642 | 36,021,677,339 | ||
| 2.기타금융부채 | 1,639,160,549 | 2,257,468,653 | ||
| 3.복구충당부채 | 522,859,973 | 485,659,119 | ||
| 4.비유동계약부채 | 21,631,158,227 | 8,936,633,079 | ||
| 5.이연법인세부채 | 31,333,243,586 | 19,598,457,931 | ||
| 부채총계 | 558,974,166,013 | 400,578,917,896 | ||
| 자본 | ||||
| I.자본금 | 5,137,980,000 | 5,137,980,000 | ||
| II.자본잉여금 | 12,307,637,820 | 12,307,637,820 | ||
| III.기타자본 | (10,009,516,155) | (3,089,729,750) | ||
| IV.이익잉여금 | 141,975,097,682 | 83,728,351,076 | ||
| 자본총계 | 149,411,199,347 | 98,084,239,146 | ||
| 부채와자본총계 | 708,385,365,360 | 498,663,157,042 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 인카금융서비스주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| I.매출액 | 830,755,279,792 | 555,826,080,234 |
| II.매출원가 | 674,791,533,052 | 450,958,746,195 |
| III.매출총이익 | 155,963,746,740 | 104,867,334,039 |
| IV.판매비와관리비 | 69,659,188,337 | 58,543,456,950 |
| V.영업이익 | 86,304,558,403 | 46,323,877,089 |
| VI.기타수익 | 641,812,330 | 759,771,018 |
| VII.기타비용 | 186,292,223 | 411,619,145 |
| VIII.금융수익 | 2,572,288,004 | 2,223,362,804 |
| IX.금융원가 | 9,191,709,189 | 8,897,982,965 |
| X.법인세비용차감전순이익 | 80,140,657,325 | 39,997,408,801 |
| XI.법인세비용 | 18,372,299,619 | 10,976,701,944 |
| XII.당기순이익 | 61,768,357,706 | 29,020,706,857 |
| XIII.기타포괄손익 | - | - |
| XIV.당기총포괄손익 | 61,768,357,706 | 29,020,706,857 |
| XV.주당이익 | ||
| 1.기본주당이익 | 1,254 | 566 |
| 2.희석주당이익 | 1,254 | 566 |
| 자본변동표 | |
| 제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 인카금융서비스주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 (기초) | 5,137,980,000 | 12,307,637,820 | - | 57,790,432,219 | 75,236,050,039 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 29,020,706,857 | 29,020,706,857 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | (3,082,788,000) | (3,082,788,000) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (3,089,729,750) | - | (3,089,729,750) |
| 2023년 12월 31일 (기말) | 5,137,980,000 | 12,307,637,820 | (3,089,729,750) | 83,728,351,076 | 98,084,239,146 |
| 2024년 1월 1일 (기초) | 5,137,980,000 | 12,307,637,820 | (3,089,729,750) | 83,728,351,076 | 98,084,239,146 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 61,768,357,706 | 61,768,357,706 |
| 자본에 직접 반영된 소유자와의 거래: | |||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | (3,521,611,100) | (3,521,611,100) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (6,919,786,405) | - | (6,919,786,405) |
| 2024년 12월 31일 (기말) | 5,137,980,000 | 12,307,637,820 | (10,009,516,155) | 141,975,097,682 | 149,411,199,347 |
| 현금흐름표 | |
| 제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 인카금융서비스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 18 기 | 제 17 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 75,679,836,457 | 8,875,603,783 | ||
| 1.당기순이익 | 61,768,357,706 | 29,020,706,857 | ||
| 2.비현금손익항목의 조정 | 39,701,980,060 | 32,090,647,038 | ||
| 3.영업활동 자산ㆍ부채 변동 | (18,177,304,477) | (45,866,843,483) | ||
| 4.이자의 수취 | 1,722,106,864 | 1,133,945,527 | ||
| 5.이자의 지급 | (8,111,318,268) | (7,670,956,671) | ||
| 6.배당금의 수취 | - | 168,104,515 | ||
| 7.법인세의 납부 | (1,223,985,428) | - | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (47,050,362,785) | (28,820,724,066) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,014,684,776 | 8,424,862,940 | ||
| 당기손익인식금융자산(유동)의 처분 | 262,375,741 | 331,359,156 | ||
| 단기대여금의 회수 | 1,413,270,360 | 2,981,736,246 | ||
| 주임종대여금의 회수 | 58,452,000 | 413,076,525 | ||
| 임차보증금의 회수 | 3,856,614,930 | 2,537,260,000 | ||
| 장기대여금의 회수 | 387,453,745 | 959,703,740 | ||
| 종속회사지분의 처분 | - | 185,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | - | 16,727,273 | ||
| 무형자산의 처분 | 36,518,000 | 1,000,000,000 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (53,065,047,561) | (37,245,587,006) | ||
| 단기금융상품의 증감 | (36,709,083,325) | (26,013,385,711) | ||
| 당기손익인식금융자산(유동)의 취득 | (4,176,827,188) | (347,589,785) | ||
| 당기손익인식금융자산(비유동)의 취득 | (1,500,000,000) | - | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (219,000,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (2,138,830,000) | ||
| 종속회사지분의 취득 | (4,326,000,000) | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (4,534,345,100) | (5,115,403,730) | ||
| 유형자산의 취득 | (1,157,322,660) | (456,925,150) | ||
| 무형자산의 취득 | (612,829,900) | (2,934,722,790) | ||
| 기타보증금의 증가 | (48,639,388) | (19,729,840) | ||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | (28,916,105,457) | 17,159,344,368 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 49,317,713,596 | ||
| 장기차입금의 증감 | - | 49,317,713,596 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (28,916,105,457) | (32,158,369,228) | ||
| 단기차입금의 증감 | (6,336,505,159) | (14,800,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (12,138,202,793) | (11,185,851,478) | ||
| 자기주식의 취득 | (6,919,786,405) | (3,089,729,750) | ||
| 배당금의 지급 | (3,521,611,100) | (3,082,788,000) | ||
| IV.현금및현금성자산의 증가(감소) | (286,631,785) | (2,785,775,915) | ||
| V.기초의현금및현금성자산 | 454,653,346 | 3,240,429,261 | ||
| VI.기말의현금및현금성자산 | 168,021,561 | 454,653,346 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제18기 | 제17기 | |||
| 보통주 | 우선주 | 보통주 | 우선주 | ||
| 현금배당 | 주당배당금(원) | 100 | - | 350 | - |
| 배당금총액(원) | 4,866,393,600 | - | 3,521,611,100 | - | |
| 시가배당률(%) | 1.80 | - | 2.16 | - |
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제34조【이사의 임기】1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 그 임기가 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. | 제34조 【 이사의 임기 】 1. 이사의 임기는 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 선임시 주주총회에서 결정한다. 단, 그 임기가 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. |
이사의 임기 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 임기 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하태경 | 1968.06.19 | 1년 | 사외이사 | - | - | 이사회 | 신규 선임 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 하태경 | 現 (사)보험연수원장 | 2001 ~2005 2009~2012 2012~2024 2024.09~ 현재 |
SK텔레콤경영제연구소 수석연구원 민주평화통일자문회의 자문위원 제19, 20, 21대 국회의원現 (사)보험연수원장 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 하태경 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 후보자 하태경
1. 전문성
후보자는 다양한 분야에서 풍부한 경험을 쌓아온 전문가로서, 보험연수원장을 역임하며 보험업 전반에 대한 깊은 이해와 실무 감각을 더욱 탄탄히 다져왔습니다. 이를 바탕으로 업계의 변화에 유연하게 대응하고, 지속가능한 성장과 발전을 위한 기반을 마련해왔습니다. 또한, 국회의원으로 재임하며 입법 및 정책 활동을 수행해 법률적 변화에 대한 통찰력을 갖추었으며, 복잡한 규제 환경 속에서도 합리적이고 균형 잡힌 의사결정을 내릴 수 있는 역량을 길러왔습니다. 이러한 경험과 리더십을 바탕으로 주주의 권익을 보호하고, 변화하는 환경 속에서 회사의 지속적인 성장에 기여하겠습니다.
2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 회사 및 최대주주 등으로부터 독립적이어야함을 정확하게 이해하고 있으며 그 역할과 의무를 공정하고 투명하게 이행하고자 합니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 경영진의 의사결정에 대한 조언과 감독 활동을 충실히 하며 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 회사의 경영 이념과 비전을 숙지하고 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지 업무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사외이사 후보자 하태경후보자는 여러 분야에서의 깊은 전문성과 폭넓은 경험을 갖춘 인물로, 업계 변화에 대한 통찰력과 균형 잡힌 시각을 지니고 있습니다. 보험연수원장과 국회의원으로서의 경험을 바탕으로, 전문성과 투명성을 제고하며 객관적인 시각으로 경영진에 대한 견제와 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대하여 사외이사 후보자로 추천합니다.
확인서 이사 후보자 확인서 1부.jpg 이사 후보자 확인서 1부
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 70억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 17.5억원 |
| 최고한도액 | 60억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.7억원 |
| 최고한도액 | 5억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2025년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 상법시행령 제31조(주주총회의소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(DART) 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 회사 홈페이지 주소http://www.incar.co.kr (당사 홈페이지 → 회사소개 → 전자공시)- 제출 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정이오니 확인 부탁드립니다.
※ 참고사항
□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 회계법인의 감사보고서 수령 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. □ 전자투표에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
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