SAWNICS INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

쏘닉스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 81, (주)쏘닉스 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안:제25기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안:사외이사 전형탁 선임(재선임)의건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제5호 의안:정관 일부 변경의 건 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전형탁	1960-04	3년	재선임	-노스캐롤라이나 주립대 공학박사 -(현)한양대 재료공학과 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	3.광반도체 웨이퍼 제조 및 판매		사업부문 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-