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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

시그네틱스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔위즈 지하 1층 컨퍼러스홀
3. 의안 주요내용		■보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제62기 연결재무제표 및 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 심재석 신규선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김일배 재선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 정신섭 재선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 박차규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표에 관한 안내 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 147시 -행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 - 본인인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재석	1962-08	2	신규선임	전)삼성전자 전무 전)아반스트레이트 전무 전)효성화학 전무 전)영풍전자(주) 부사장 현)시그네틱스(주) 사장
김일배	1967-08	2	재선임	전)시그네틱스(주) 재무팀장 현)시그네틱스(주) 재무임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진섭	1952-04	1	재선임	전) 법무법인 광장 파트너 변호사 전)제17~18대 국회의원 현)법무법인(유) 로웰드 변호사 현)GKL사회공헌재단 이사장	(주)인터플렉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박차규	1959-03	3	신규선임	상근	전)Pfizer 인력관리본부 상무 전)쌍용자동차 전무 전)시그네틱스(주) 감사 현)영풍전자(주) 감사