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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

컴투스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동 지하1층 B115호
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제27기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,300원 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 송병준 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 의안: 강석훈 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주신홍 선임의 건 5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 윤현경 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-2호 의안: 강석훈 감사위원회 위원 선임의 건 6. 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송병준	1976-01	3년	재선임	현) (주)컴투스홀딩스 의장 현) (주)컴투스 의장 현) (주)위지윅스튜디오 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강석훈	1984-05	1년	신규선임	전) (주)왓챠 공동창업/사업총괄이사 현) (주)에이블리코퍼레이션 창업/대표이사	(주)에이블리코퍼레이션(대표이사)
주신홍	1983-01	3년	신규선임	전) 이베스트투자증권(주) 애널리스트 전) (주)푸른저축은행 자산운용팀장 현) (주)푸른파트너스자산운용 대표이사	(주)푸른파트너스자산운용(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주신홍	1983-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 이베스트투자증권(주) 애널리스트 전) (주)푸른저축은행 자산운용팀장 현) (주)푸른파트너스자산운용 대표이사
윤현경	1980-01	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 동화약품(주) CSR팀 상무이사
강석훈	1984-05	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) (주)왓챠 공동창업/사업총괄이사 현) (주)에이블리코퍼레이션 창업/대표이사