HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

휴먼테크놀로지/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원타워 3층(B홀)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문성원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김병태 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문성원	1968-10	3년	신규선임	현)(주) 아고스 대표 (주)시스다인 대표이사 한국애질런트 테크놀로지스 삼성휴렛팩커드

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병태	1961-07	3년	신규선임	현)국민대학교 정치대학원 특임교수 SK네트워크서비스(주) 전무이사 육군사관학교 초빙교수	주식회사 이노룰스 (사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 정보통신 기기 제조 및 판매업 - 정보통신 기기 위탁판매 용역 및 서비스업 - 통신 및 엔지니어링 용역, 서비스 사업 - 감시기기 제작, 설치 및 유지보수		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-게임개발 및 퍼블리싱업 -게임 제작 및 유통, 판매업		미영위