Playgram Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

플레이그램/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기 성남시 분당구 판교역로 230, 10층
4. 의안 주요내용		<보고 사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정