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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

인스코비/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 한호동 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 황운기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한호동	1960-04	3	재선임	인스코비 사내이사 전) 한국감정평가사 협회 경기북지회장 전) 국민연금관리공단

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황운기	1960-03	3	신규선임	아이온텍 영업총괄 전) 이지바이오 신규사업총괄 전) 대한제당 사료영업부	-