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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

엔시트론/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩) 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김성우 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김옥상 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 최운식 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 이재호 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성우	1971-04	3	신규선임	- 2016.03~2021.10 : 스타티스컴퍼니 사장 - 2019.01~현재 : (주)SJ코퍼 대표이사 - 2023.06~현재 : 엔시트론(주) 부사장
김옥상	1979-01	3	신규선임	- 2008.06~현재 : 진경산업(주) 이사 - 2024.01~현재 : JK엔터프라이즈(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최운식	1961-08	3	신규선임	- 2013.04~2014.01 : 춘천지방검찰청 차장검사 - 2024.01~2015.02 : 대구지방검찰청 김천지청 지청장 - 2021.09~2024.02 : 제15대 한국법무보호복지공단 이사장 - 2015.03~현재 : 법무법인 대륙아주 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재호	1977-03	3	재선임	비상근	- 2016.01~2017.07 : DS투자증권(주) 기획팀장 - 2018.03~2019.12 : (주)스카이이앤엠 이사 - 2020.03~2020.09 : (주)블러썸엠앤씨 이사 - 2020.11~2021.11 : 카카오페이증권(주) 기업금융센터 - 2022.01~2023.03 : (주)모노버스 - 2023.06 ~ 현재 : (주)호모루덴스 대표