KOREA CIRCUIT CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

코리아써키트/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당
4. 의안 주요내용		ㅁ제 53기 정기주주총회 회의목적 사항 가.보고사항: ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태보고 ③영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제53기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 윤 영선 제2-2호 의안: 사내이사 유 완준 제2-3호 의안: 사외이사 최 창원 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영선	1959-05	2	재선임	(주)코리아써키트 PKG공장장(2012~2016) (주)코리아써키트 해외영업총괄(2016~2021) (주)코리아써키트 PKG사업부장(2022~현재)
유완준	1960-11	2	재선임	(주)코리아써키트 HDI영업본부장(2012~2016) (주)코리아써키트 국내영업총괄(2016~2021) (주)코리아써키트 HDI사업부장(2022~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창원	1962-04	1	재선임	국무총리실 농림국토해양 정책관 (2015~2015) 국무총리실 사회복지정책관 (2016~2017) 국무총리실 경제조정실장 (2018~2020) 국무총리실 제1차장 (2020~2021) 국가공무원인재개발원장 (2021~2022) 서울시립대 행정학과 초빙교수 (2022~2025) (현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장 (2023~현재) (현)고려대학교 미래성장연구원 부원장 (2025~현재) (현)(주)영풍 사외이사 (2024~현재) (현)코리아써키트 사외이사 (2024~현재)	(주)영풍 사외이사