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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

일지테크/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경북 경산시 진량읍 공단4로 50번지 (주)일지테크 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제39기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 후보자 구본일(재선임 사내이사) 제2-2호 후보자 구준모(재선임 사내이사) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본일	1947-04	3년	재선임	경산상공회의소 상공위원 현)(주)일지테크 대표이사 회장
구준모	1974-08	3년	재선임	현대모비스 현)(주)일지테크 대표이사 사장