YTN

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

YTN/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울시 마포구 상암산로 76 YTN뉴스퀘어 1층 YTN홀
3. 의안 주요내용		제32기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] ○ 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 조세현 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 마동훈 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 이연주 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 조성인 선임의 건 - 제3-5호 의안: 사외이사 조성욱 선임의 건 - 제3-6호 의안: 사외이사 김진용 선임의 건 - 제3-7호 의안: 기타비상무이사 강희석 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김경록 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 감사위원 마동훈 선임의 건 - 제5-2호 의안: 감사위원 이연주 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조세현	1974-09	3년	신규선임	前 디베이스앤(CJ ENM계열) CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
마동훈	1961-03	3년	재선임	現 고려대학교 미디어학부 교수	-
이연주	1960-10	3년	재선임	現 창의공학연구원 부원장	-
조성인	1962-11	3년	재선임	前 KT&G 홍보실장	-
조성욱	1962-12	3년	신규선임	現 화우 대표 변호사	-
김경록	1962-12	3년	신규선임	現 미래에셋 자산운용 고문	-
김진용	1956-02	3년	신규선임	現 삼성출판사 사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경록	1962-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 미래에셋 자산운용 고문
마동훈	1961-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 미디어학부 교수
이연주	1960-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 창의공학연구원 부원장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	○ 암호화 자산 매매, 중개업		해당 사업 미영위