Paratech Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

파라텍/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) (주)파라텍 본사 다목적홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 연결,별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도영	1968-11	3년	재선임	학력 : 동신대학교 법학과 경력 : (주)오늘이엔엠 사내이사 現 휴림로봇(주) 부회장 現 휴림에이엠씨(주) 사내이사 現 (주)파라텍 사내이사