CARRIESOFT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

캐리소프트/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워5차 905호 회의실
3. 의안 주요내용		- 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1). 감사보고 2). 제11기 영업보고 3). 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (상근이사 1명, 감사 1명 선임) 제1호 의안: 제11기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 김남식 선임의 건 제3호 의안: 감사 정호원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남식	1973-01	3년	재선임	- 중앙대 응용통계학과 - 실리콘웍스 경영기획 - 이브자리 전략기획 - 現 ㈜캐리소프트 재무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정호원	1964-10	3년	재선임	-	- 세계일보 기획조정실장 - 세계닷컴 본부장 - 세계파이낸스 본부장 - 세계비즈앤스포츠월드 문화사업국장 - 現 딜라이트뉴스㈜ 대표이사