COSMECCA KOREA CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

코스메카코리아/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실
3. 의안 주요내용		<제26기 정기주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제26기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 100원) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 최수규 신규 사외이사 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최수규	1959-11	3	신규선임	고려대학교 경영학 졸업 오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사 1987 행정고시 30회 합격 2013 중소기업청 경기지방청 청장 2017 초대 중소벤처기업부 차관 2017 중소벤처기업부 장관 직무대행	-