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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

원포유/주주총회소집 결의/(2025.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로 222, 4층 회의실 (도곡동, 원포유빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부회계감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (문덕영) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (김종래) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (배지훈) 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원 선임의 건 (양남식) 제5-2호 의안: 감사위원 선임의 건 (임차식) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (2,000백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 세부의안에 대한 사항은 추후 공시될 '주주총회소집공고'를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문덕영	1961-08	3년	재선임	육군 대령 전역 육군본부 보안전문강사 한국위기관리연구소 안보체험단장 삼구S&K컨설턴트 軍사업본부장 現) (주)원포유 ICT사업부장 (상무)
김종래	1971-10	3년	신규선임	현대차증권(주) IB본부 상무 (주)제이드케이파트너스 전무 現) (주)원포유 경영지원사업부장 (전무)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배지훈	1978-10	3년	신규선임	제50회 사법시험 합격 수원지검/청주지검/서울중앙지검 검사 법무법인 화우 변호사 現) (주)씨에스에이코스믹 사외이사 現) 법무법인 인월 대표변호사	법무법인 인월(대표변호사) (주)씨에스에이코스믹(사외이사)

【감사위원선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배지훈	1978-10	3년	신규선임	-	제50회 사법시험 합격 수원지검/청주지검/서울중앙지검 검사 법무법인 화우 변호사 現) (주)씨에스에이코스믹 사외이사 現) 법무법인 인월 대표변호사
양남식	1954-05	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	국민은행 개인영업그룹 부행장 KB인베스트먼트(주) 사장 케이에스신용정보(주) 사장 現) (주)글로벌에셋파트너스 대표이사 現) (주)원포유 사외이사
임차식	1956-10	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	제17회 기술고시 합격 지식경제부 지식산업표준국장 한국정보통신기술협회 회장 스프트웨어공제조합 부이사장 인공지능산업단 단장 現) 조선대학교 특임교수 現) (주)원포유 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-