SOFTCAMP CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

소프트캠프/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7나길9, DX타워3층 소프트캠프㈜ 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사 보고의 건 2. 영업 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제9기(2024년1월1일 ~ 12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사 외이사3명) 2-1호 의안 사내이사 배환국 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 유제영 선임의 건 2-3호 의안 사내이사 하정호 선임의 건 2-4호 의안 사외이사 윤진수 선임의 건 2-5호 의안 사외이사 김도현 선임의 건 2-6호 의안 사외이사 윤석진 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) 3-1호 의안 비상근 감사 김유훈 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배환국	1971-01	3	재선임	중앙대 컴퓨터공학박사 서울시스템 연구소 선임연구원 現 소프트캠프㈜ 대표이사
유제영	1969-10	3	재선임	단국대학교 회계학과 케이씨피엠앤에이치㈜ 경영지원부 부장 現 소프트캠프㈜ 경영지원본부 상무
하정호	1972-01	3	신규선임	중앙대 컴퓨터공학석사 ㈜넥센 연구소 연구원 現 소프트캠프㈜ R&D기획부문 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤진수	1964-02	3	신규선임	-서울대 컴퓨터공학 -KAIST 전산학 석.박사 - KB국민은행 테크그룹 대표 부행장/CITO(IT총괄) -現,KB국민은행 테크그룹 연구원 교수	-
김도현	1966-11	3	신규선임	-서울대 경영학과 -외교부 대사관근무 및 기획재정부 남.북 경제과장 -주베트남 한국 대사 역임 -삼성전자 글로벌 협력팀 임원 -現,네이처리퍼블릭 부회장	-
윤석진	1964-02	3	신규선임	-중앙대 경영경제 대학원 -한화생명(구.대한생명)정보시스템부 기획팀장 -EY한영회계법인 마켓대표 -現,한국정보시스템감사협회 고문 -現,한국클라우드보안협회 고문 -現,중앙대학교 경영경제대학 겸임교수 -現,김앤장 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유훈	1967-10	3년	재선임	비상근	現 소프트캠프(주) 감사