THE E&M Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

THE E&M/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고안건] ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호의안: 제23기(2024.1.1~12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 정관 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 신환률 사내이사 선임의 건 제3-2호의안: 이충범 사내이사 선임의 건 제3-3호의안: 지태홍 사내이사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신환률	1984-12	3	재선임	現) 더이앤엠㈜ 각자대표이사
이충범	1967-03	3	재선임	現) 더이앤엠㈜ 사내이사
지태홍	1981-07	3	신규선임	現) 더이앤엠㈜ 라이브사업본부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	27) 블록체인 연구개발업 28) 블록체인 투자 및 관련서비스업		미영위사업 삭제