Huons Global Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

휴온스글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-11
3. 정정사유	부의안건 중 제2호 의안 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 날짜	2025-03-26	2025-03-28
3. 의안 주요내용 나. 부의안건 제 2호 의안	나. 부의안건 제2호 의안: 정관 변경의 건	나. 부의안건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호: 사업목적 추가 (제2조) 제2-2호: 분기배당 기준일 관련 개정 (제57조)
4. 이사회결의일(결정일)	2025-03-11	2025-03-13

제2호 의안 : 정관 사업목적 추가에 따른 변경 세부내역 - 하단 사업목적 변경 세부내역 참조

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	08:30
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호: 사업목적 추가 (제2조) 제2-2호: 분기배당 기준일 관련 개정 (제57조) 제3호 의안: 자본준비금 감소의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사2명) 제4-1호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 한승범 선임의 건 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건 제6호 의안: 감사위원 한승범 선임의 건 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송수영	1963-06	3년	재선임	- 現 휴온스글로벌 대표이사 - 現 휴온스 대표이사 - 前 Deloitte Consulting Korea/Japan 대표이사 - 前 PwC Consulting Japan 수석부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규연	1963-08	3년	재선임	- 現 휴온스글로벌 사외이사, 감사위원 - 現 법무법인 광장 고문 - 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무	㈜솔루엠 사외이사
한승범	1966-11	3년	신규선임	- 現 고려대학교 안암 병원장 - 現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수 - 現 대한정형외과 학회 이사장 - 現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이규연	1963-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 휴온스글로벌 사외이사, 감사위원 - 現 법무법인 광장 고문 - 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무
한승범	1966-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 고려대학교 안암 병원장 - 現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수 - 現 대한정형외과 학회 이사장 - 現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 근로자 파견사업, 도급업 및 아웃소싱 사업 - 화장용 스펀지, 퍼프, 소품 제조 및 도소매업 - 화장용 스펀지, 퍼프, 소품, 연구개발 및 용역사업 - 화장품 용기 제조 및 도소매업 - 화장품 용기 연구개발 및 용역사업 - 이화학기자재 제조 및 도소매업 - 기타 포장 판매 및 생산 도급업 - 인쇄 및 출판업 - 위 각호에 부대되는 사업에 대한 컨설팅		사업분야 다각화 및 영위사업에 대한 정관상 사업목적범위 명문화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 플라스틱병, 유리병앰플 제조 및 도소매업	- 의료용 및 일반 플라스틱용기, 의료용 및 일반 유리용기 제조 및 도소매업	사업목적 추가에 따른 문구 수정
사업목적 삭제	-		-