SFA Semicon Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

SFA반도체/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	15:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단 7로 16 본사 3라인 4층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고 안건> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> -제 1호 의안: 제 27기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 -제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 : 김영민 사내이사 선임의 건 제 2-2호 : 허준 기타비상무이사 선임의 건 제 2-3호 : 고범상 사외이사 선임의 건 -제 3호 의안: 감사 선임의 건 제 3-1호 : 유창우 감사 선임의 건 -제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -제 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1967-01	1년	재선임	-연세대학교 세라믹 공학과 -KAIST 무기재료공학 석사 -Columbia Business School, Finance MBA -POSCO -Bain Company -Citigroup Global Markets 전무이사 -(현)SFA, SFA반도체 대표이사
허준	1971-02	1년	재선임	-성균관대학교 산업심리학 -캠브리지, 맨체스터대 국제경영학 석사 -삼성물산 -삼성전자 -허치슨포트홀딩스 -(현)SFA 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고범상	1972-05	2년	재선임	-Peperdine University 경영학 -St' Andrew' s school -(주)성부TLS 사장 -(주)성부 네트워크 사장 -(주)IHC 사외이사 -(현)SFA반도체 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유창우	1974-11	3년	신규선임	상근	- 고려대학교 행정학 - 고려대학교 행정학 석사 - 한국행정연구원 비상근 연구위원 - 삼일회게법인 - (현)현대회계법인 관리본부장