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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

엔지스테크널러지/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B15, 스페이스에이드 성수 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 자동차 부품 및 전장품 제조 판매업 - 기계 제작 및 판매업 - 자동차 전장기술 개발업 - 스마트자동차기술 개발업 - 자동차 관련 소프트웨어 개발 및 공급업, 기술용역업 - 자동차부품 공정기술 개량 및 개발업 - 차량용 무선통신기술 연구개발업 - 자동차 엔지니어링 사업 - 이학, 공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발업 - 수출입업 - 금형 제작 및 판매업 - 태양력 발전업 - 자동제어기기 제조 및 판매업 - 소프트웨어 개발 및 수리용역 서비스업 - 각 호에 관련된 판매업 - 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-