DHAUTOWARE Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

DH오토웨어/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로82(세교동) 디에이치오토웨어 평택공장 지하1층 중회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 제1호 의안: 감사보고 제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태보고 제3호 의안: 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제46기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이정권 제2-2호 사내이사 김진우 제2-3호 사내이사 지태수 제2-4호 사외이사 송경종 제2-5호 사외이사 최전 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 감사위원회 위원 송경종 제3-2호 감사위원회 위원 최전 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 위원 김기선 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 지태수 사내이사의 기존 임기 만료일은 2026.07.05 입니다. 임기조정 사유로 인해 사임 후 신규선임하였습니다. - 김덕모 사외이사 임기만료되었으며, 후임으로 최전 사외이사신규선임하였습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하고 있습니다. (https://vote.samsungpop.com)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정권	1972-08	2년	재선임	- 광주대학교 부동산금융학과 석사 - 現 ㈜디에이치글로벌 회장
김진우	1959-11	2년	재선임	- 서강대학교 경영대학원 석사 - 前 ㈜프라코 대표이사 - 現 ㈜디에이치오토웨어 대표이사
지태수	1964-07	2년	신규선임	- Lehigh University(USA) 기계공학 석사 - 前 ㈜경창산업 사장 - 現 ㈜디에이치오토웨어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기선	1956-08	1년	재선임	- 한국공학한림원 / 원로회원 - 광주과학기술원 / 교수 및 총장 - SSS Lab.,URA / Computer/Comm Specialis	해당사항 없음
송경종	1958-02	1년	재선임	- 전남대학교 산업대학원 석사 - 前 (사)한국산학협동연구원 이사 - 광주과학기술원 발전재단 사무국장	해당사항 없음
최전	1961-05	1년	신규선임	- 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 前 광주그린카 진흥원 본부장 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기선	1956-08	1년	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국공학한림원 / 원로회원 - 광주과학기술원 / 교수 및 총장 - SSS Lab.,URA / Computer/Comm Specialis
송경종	1958-02	1년	재선임	사외이사인 감사위원	- 전남대학교 산업대학원 석사 - 前 (사)한국산학협동연구원 이사 - 광주과학기술원 발전재단 사무국장
최전	1961-05	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 前 광주그린카 진흥원 본부장 - 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수