CG Invites Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

CG인바이츠/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38, CG인바이츠 R&D센터 컨벤션홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운용실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이호영 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 조윤성 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 변경석 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(5억원) ⑤ 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 (5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호영	1964-11	3년	신규선임	前 - (주)이즈텍 CFO / 대표이사 - 인바이츠지노믹스(주) 대표이사 現 - 파나케이아(주) 대표이사
조윤성	1983-04	3년	신규선임	前 - (재)게놈연구재단, 부소장 / 선임연구원 - UNIST 게놈연구소, 부소장 - (주)제로믹스 CEO / CTO 現 - 인바이츠지노믹스(주) 생정보 분석실장/인바이츠생태계, CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변경석	1964-12	3년	신규선임	前 - 네이버 고문 - 법무법인 삼양 고문 現 - 법무법인 화우 고문 - HS효성 고문	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 정보통신기술(ICT) 기반의 건강관리서비스(Disease Management 및 Wellness 포함) 15. 고객이 회사에 제공하여 회사의 사업목적의 이용에 동의한 개인건강정보(의료기관이 작성한 환자에 관한 의료기록은 제외)를 활용한 플랫폼 및 서비스 사업 16. 유-헬스솔루션 개발 17. 유-헬스 디바이스 인증 및 판매사업 18. 병원정보시스템(Hospital Information System)의 해외 판매 사업 19. 해외환자 유치 등 병원, 의료 지원사업 20. Smart Hospital 관련 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 관리업 21. 정보통신기술(ICT) 기반의 의료기기 판매업 22. 유전자 관련 분석과 특수분석사업 23. 의약품 및 의료용품 제조 및 도소매업 24. 생명공학연구 DNA Chip 제조 및 도소매업 25. DNA Chip 을 활용한 진단사업 26. 생명공학 분야의 연구 수탁 업무업 27. 생명공학 분야의 기술 자문업 28. 정보통신기술(ICT) 기반의 건강관리 서비스 29. 고객이 회사에 제공하여 회사의 사업목적의 이용에 동의한 개인건강정보(의료기관이 작성한 환자에 관한 의료기록은 제외)를 활용한 플랫폼 및 서비스 사업 30. 의료기기판매업 31. 운송 관련 서비스업 32. 의료기기 개발 연구사업 33. 각호에 관련된 수출입,무역업 34. 기타 위에 부대되는 사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-