VIRNECT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

버넥트/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 용산구 청파로 74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 하태진 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 고봉수 사외이사 선임의 건 제5호 의안: 홍승기 감사 중임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하태진	1982-05	3	재선임	(주)버넥트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고봉수	1973-05	3	재선임	Google Korea Data Analytics Specialist	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍승기	1971-03	3	재선임	비상근	삼덕회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 옥외광고업 1. 전시관 운영업 1. 일반유원시설업 1. 기타유원시설업 1. 무인 점포 및 자동화 시스템 운영업 1. 휴게음식점업 1. 일반음식점업 1. 문화, 오락 및 여가 용품 소매업 1. 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 1. 근로자파견업 1. 각 호에 관련된 부대사업 일체		기존 사업 확대 및 고도화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-