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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

엘티씨/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 마도면 마도북로 387 화성마도문화센터1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김태현 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 최병덕 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 정수근 재선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노기팔 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 최병덕 재선임의 건 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 정수근 재선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태현	1974-07	3	신규선임	한림대학교 경영학 학사 ㈜에스비씨리니어 재무팀 DTV인터랙티브㈜ 재무팀장 現 엘티씨㈜ 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노기팔	1968-12	3	재선임	서울대학교 경영학 학사/석사 숭실대학교 회계학 박사 삼일회계법인 現 동현회계법인 상무이사	-
최병덕	1964-02	3	재선임	경희대학교 물리학과 학사 Arizona State University 전자공학 석사/박사 산업전자응용연구소 소장 現 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수	-
정수근	1968-10	3	재선임	고려대학교 법학과 학사 법무법인 클라스 변호사 現 법무법인 선백 대표변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노기팔	1968-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학 학사/석사 숭실대학교 회계학 박사 삼일회계법인 現 동현회계법인 상무이사
최병덕	1964-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 물리학과 학사 Arizona State University 전자공학 석사/박사 산업전자응용연구소 소장 現 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수
정수근	1968-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 학사 법무법인 클라스 변호사 現 법무법인 선백 대표변호사