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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

에이치이엠파마/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145(A동 1층) A103호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 9기(2024년 01월 01일~2024년 12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호: 사내이사 지요셉 재선임의 건 제 3-2호: 사내이사 빌헤름 홀잡펠 재선임의 건 제 3-3호: 사내이사 박소영 재선임의 건 제 3-4호: 사외이사 오세종 재선임의 건 제 3-5호: 사외이사 김성호 재선임의 건 제 3-6호: 기타비상무이사 정승용 재선임의 건 제 3-7호: 기타비상무이사 안태진 재선임의 건 제 3-8호: 기타비상무이사 권순철 재선임의 건 제 3-9호: 기타비상무이사 강윤식 재선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(14억) 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지요셉	1981-01	1	재선임	전) 한동대학교 연구교수 전) (주)에이치이엠파마 CTO 현) (주)에이치이엠파마 CEO
빌헤름 홀잡펠	1942-01	1	재선임	전) 독일 연방 Max Rubner 연구소 소장 전) (주)에이치이엠파마 CEO 현) 세계 식품 미생물 연합 회장 현) 세계 식품 미생물 학회 회장 현) (주)에이치이엠파마 CTO
박소영	1987-08	1	재선임	전) (주)노브메타파마 연구원 현) (주)에이치이엠파마 상무이사
정승용	1964-09	1	재선임	현) 서울대학교 의과대학 교수 현) 서울대학교병원 진료부원장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사
안태진	1976-04	1	재선임	전) 삼성전자(주) 의료기기 사업부 수석연구원 현) 한동대 생명과학부 조교수 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사
권순철	1963-08	1	재선임	전) (주)스마트크리에이티브 대표이사 전) SJ F&B 부회장 전) (주)대야씨앤씨 부회장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사
강윤식	1955-01	1	재선임	전) 대한외과학회 부회장 현) 기쁨병원 병원장 현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세종	1965-12	1	재선임	현) 전남대학교 동물자원미생물공학 교수 현) (주)에이치이엠파마 사외이사	(주)락토마이스터 이사
김성호	1968-10	1	재선임	전) 세무법인 하나 세무사 현) 세무법인 예람 대표 세무사 현) (주)에이치이엠파마 사외이사	-