EcoGlow Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 선임의 건 제5-1호의안: 송호길 사내이사 선임의 건 제5-2호의안: 박종홍 사내이사 선임의 건 제5-3호의안: 조승용 사외이사 선임의 건 제5-4호의안: 김찬희 사외이사 선임의 건 제6호 의안: 감사(후보자 홍은주) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2025년 03월 28일(금) 오전 09시에 개최하는 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택(포괄)하기로 결의하였습니다. - 코로나-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회 소집 공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송호길	1974-06	3년	신규선임	전) LG그룹 현) ㈜크리스밸류 대표이사
박종홍	1970-05	3년	신규선임	전) 삼성SDS 전) 품에자산운용 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조승용	1976-10	3년	신규선임	전) 케이더블유엔터테인먼트 이사 전) 주식회사 어썸 이사	-
김찬희	1959-12	3년	신규선임	전) 동양전자통신 전) 한국통신기술(KTI) 이사 전) 대청타워 관리단 회장 현) 대청타워 관리단 감사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍은주	1981-05	3년	신규선임	비상근	현) 제이제이에셋 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 신재생에너지 관련 설비, 장비, 기계장치 및 부품 제조업 - 전동기,발전기 및 전기변환장치 제조, 판매업 - 무인항공기제품 및 부품 제조업, 조립가공업, 판매업 및 수출입업 - 인공지능(AI) 기반 데이터베이스업 및 정보처리업 - 인공지능(AI) 기반 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업 - 의약품 제조,유통 판매업 - 의료기기 제조/도소매,판매업 - 방송 및 통신 플랫폼 사업 - 방송제작 및 배급업 - 엔터테인먼트관련 투자업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-