HLB Genex, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

HLB제넥스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노1로 75 한밭대학교 대덕산학융합캠퍼스 107호
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 김의중 재선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 진동현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제7호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 당사 사정 또는 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4 에 의거하여 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 실시합니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김의중	1973-01	3년	재선임	현. HLB제넥스 대표이사 전. 지에프퍼멘텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진동현	1957-10	3년	신규선임	상근	현. 경기세무법인 대표세무사 전. 국세청 및 세무서 근무