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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

제너셈/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전10시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24,제너셈사옥 8층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(별도·연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ○현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 75원 - 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 ○제2-1호 : 사내이사 한복우 선임의 건 ○제2-2호 : 사내이사 한기현 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사는 주주총회의 원활한 진행을 위하여 전자투표/전자위임장을 채택할 예정이며 관련정보는 추후 의결권대리행사 권유 참고서류를 공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한복우	1961-02	3	재선임	제너셈㈜ 대표이사
한기현	1985-09	3	신규선임	제너셈㈜ 선행기술개발그룹 그룹장