TAESUNG CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

태성/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 228(원시동) (주)태성 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종학 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 진창만 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종학	1963-12	3년	재선임	일진정밀 엔지니어 에덴기계 공장장 태성엔지니어링 대표 현) (주)태성 대표이사
진창만	1970-05	3년	신규선임	브이케이(주) CDMA사업부 팀장 (주)멜파스 사업본부 부본부장 진영글로벌(주) 경영지원실 상무이사 (주)리트코 경영기획본부 상무이사 (주)에이티센스 경영기획본부 상무이사 현) (주)태성 경영관리본부 전무이사