P&K Skin Research Center Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

피엔케이피부임상연구센타/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 2층 교육실2
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금 : 보통주 40원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 30원 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박진오 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이해광 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이주원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 손성익 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진오	1971-07	2	재선임	-연세대학교 의학 학사 -의사 면허 취득 -현)대봉엘에스(주) 대표이사 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사
이해광	1964-07	2	재선임	-서강대학교 생명과학과 학사 -서강대학교 대학원 생명과학과 석사 -연세대학교 의과대학 박사 -전)(주)아모레퍼시픽 피부과학연구소 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사
이주원	1979-01	2	재선임	-홍익대학교 경영학 학사 -전)경남기업 -전)서브원 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 재무담당이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손성익	1972-01	3	재선임	비상근	연세대학교 경영학 학사 현)필진통상 대표이사