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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

그래디언트/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 삼성로 100길 24-2 오트리스빌딩 B동 지하 1층 커뮤니티 홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당: 주당 200원 제2호 의안: 이사 선임의 건(총3명) 제2-1호: 사내이사 선임의 건: 후보자 이기형 제2-2호: 사내이사 선임의 건: 후보자 황종민 제2-3호: 사외이사 선임의 건: 후보자 이명신 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호: 사외이사인 감사위원 선임의 건: 후보자 이명신 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기형	1963-01	3년	재선임	- 現 ㈜그래디언트 대표이사
황종민	1979-12	3년	신규선임	- 現 ㈜그래디언트 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명신	1969-12	3년	재선임	- 現 김앤장 법률사무소 변호사 - 대통령비서실 반부패비서관 - 대검 특별감찰팀장 - 서울중앙지검 부장검사 및 법무부·서울중앙지검 등 검사 - 서울지법, 서울서부지법, 대전지법 공주지원 판사	㈜모든아이피(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이명신	1969-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 김앤장 법률사무소 변호사 - 대통령비서실 반부패비서관 - 대검 특별감찰팀장 - 서울중앙지검 부장검사 및 법무부·서울중앙지검 등 검사 - 서울지법, 서울서부지법, 대전지법 공주지원 판사