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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

원바이오젠/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경북 구미시 1공단로 5길 56 본사 3층 세미나실
3. 의안 주요내용		* 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리 제도운영실태 보고 * 의결 사항 : 제1호 의안 : 제7기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면가액 100원-> 500원) 제3호 의안 : 주식병합 결정의 건 제4호 의안 : 현금배당 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정