NeoImmuneTech, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

네오이뮨텍/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 (지하1층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제 1호 의안 : 2024 회계연도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사 김선민 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당 사는 NeoImmuneTech Inc. 및 한국예탁결제원간 2020년 07월 22일 체결한 예탁계약서 제16조 제1항에 의거하여 증권예탁증권 (KDR) 기준일 현재 (2024년 12월 31일) 한국예탁결제원의 소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여하며, 이에 따라서 동 기준일의 소유자명부상 주주를 기준으로 당 사 주주총회에 주주 소유자분들을 소집합니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선민	1964-09	3	재선임	상근	現 Worthington Financial Partners, Financial Professional 前 삼천리 및 삼천리ES 전무이사