DaeChang Steel CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

대창스틸/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 a. 감사보고 b. 영업보고 c. 내부회계관리제도 운영실태 보고 d. 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안 :제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 문창복 선임의 건 제3-2호:사외이사 손광주 선임의 건 제3-3호:사외이사 김현수 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김현수 사외이사 선임여부는 정부공직자 윤리위원회 심사결과(3/28)에 따라 선임여부는 변동가능합니다.
※관련공시	2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문창복	1943-12	3	재선임	現 (주)대창스틸 대표이사 회장 現 교하개발(주)사내이사 前 한국상업은행

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손광주	1961-07	2	재선임	現 KG스틸(주) 사외이사 前 (주)포스코 마케팅전략그룹 상무보 (주)포스코P&S 강건재후판 상무 (주)포스코강판 마케팅실 전무 (주)포스코인터내셔널 STS실 상무 (주)포스코 인터내셔널 인도네시아 무역법인/자카르타지사 전무	KG스틸 사외이사
김현수	1961-03	2	신규선임	現 충남대학교 특임교수 제30회 행정고시 농림축산식품부 농촌정책국장 농림축산식품부 기획조정실장 농림축산식품부 차관보 농림축산식품부 차관 농림축산식품부 장관	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 목적 - 금속스틸 파렛트 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-