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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

SHD/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-24
3. 정정사유	보고사항 순서 변경 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안주요내용	1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 가. 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제69기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 보고 라. 내부회계관리 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2025-02-24	2025-03-14
6. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항	- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제69기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2025.03.18	- 정정전 제1호 의안은 상법 제449조2 및 당사 정관 제 41조 4항1에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 번영2로 31 당사 1층 강의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제69기(2024. 01. 01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 보고, 1주당 배당금 100원) 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정정전 제1호 의안은 상법 제449조2 및 당사 정관 제 41조 4항1에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다
※ 관련공시	2025-02-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고용지	1959-10	1	재선임	(주)신화다이나믹스 이사