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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

아이엠/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 기흥ICT밸리 A동 4층 (주)아이엠 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최용균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박인준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이중보 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 안규선 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김두민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용균	1959-10	3년	신규선임	- 인하대학교 기계공학과 학사 - 현대로템 전무 - 現 스페이스프로 대표이사
박인준	1970-02	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학과 학사 - 보람은행 - 신영증권 - 하이투자증권 전무
이중보	1968-02	3년	신규선임	- California & Washington United Terminals, Inc. / CFO - 현대상선 재무팀장 - 現 뉴파워프라즈마 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안규선	1961-08	3년	신규선임	- 한양대학교 전기공학과 학사 - 전남대학교 대학원 전기공학 석사 - 한전 서대구지사장, 강남지사장 - 現 도우인시스 사외이사	- 도우인시스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김두민	1983-07	3년	신규선임	비상근	- 광운대학교 경영정보학과 학사 - 미래에셋생명 - 現 루틴솔루션 대표이사