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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

비비씨/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평동로 25 본사 Grand Hall (강당)
3. 의안 주요내용		□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제 17기 재무제표 승인의 건 *현금배당(안) , 1주당 400원 제 2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안:정관 변경 승인의 건 제 5호 의안:임원급여 퇴직금 규정 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정