New Power Plasma Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

뉴파워프라즈마/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09 : 00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※이익배당예정 : 보통주 1주당 현금50원 배당 2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 박동건 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 감사 문남식 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 사항은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동건	1959-02	3	재선임	現 뉴파워프라즈마 사외이사, 서강대학교 전자공학과 특임교수 삼성디스플레이 고문 삼성디스플레이 대표이사, 사장 켈리포니아주립대학 전기및컴퓨터공학과 박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문남식	1958-04	3	재선임	상근	現 뉴파워프라즈마 감사 기업은행 지점장 한국외국어대학교 무역과 졸업