IHSUNGCNI CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

이성씨엔아이/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 의과학2로 78, 본점 회의실
3. 의안 주요내용		제9기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 사항> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제9기(2024.01.01-2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 변경의 건 3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 구철회/재선임/임기 3년) 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억) 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구철회	1963-03	3	재선임	ㆍ89 아주대학교 생물공학과 졸업 ㆍ91-94 ㈜성우원자력 ㆍ95-00 ㈜원우기술검사 이사 ㆍ01-04 삼우미디어벤처 대표이사 ㆍ05-06 ㈜이산 대표이사 ㆍ08-09 ㈜코스코텍 대표이사 ㆍ09-현) 이성씨엔아이㈜ 사내이사 ㆍ20-현) ㈜에이젠코어 대표이사