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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

보락/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 720-37 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항]영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제62기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 배당예정내용 현금배당 : 보통주 1주당 5원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기련	1954-09	3	재선임	* 고려대학교 (전) * INTERNATIONAL COLLEGE(LA) 졸업 MBA (전) * 남영상사(주) 대표이사 (현) * (주)보락 대표이사 (현)